证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2010－026
华丽家族股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第
十八次会议于2010 年10 月9 日通过通讯表决方式召开，会议通知于2010 年9
月29 日以书面送达及传真方式发出。本次会议应参加表决董事9 位，实际收到
董事表决9 位，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法
有效，本次会议审议通过了如下决议：
一、 审议通过《华丽家族股份有限公司收购上海金叠房地产开发有限公司
51%股权》的议案
公司与公司的控股股东上海南江（集团）有限公司（以下简称“南江集团”）
于2010 年10 月8 日签署联合收购协议，南江集团指定公司为上海金叠房地产开
发有限公司（以下简称“金叠房产”）51%股权的收购方，南江集团则受让剩余的
49%股权。为了避免和公司形成同业竞争，南江集团放弃除所有权及分红权之外
的其他所有权力。同时承诺：待条件成熟时，南江集团愿意将其在金叠公司的股
权部分甚至全部转让给上市公司。本次收购价为人民币5.508 亿元。
因涉及关联交易，关联董事王伟林、曾志锋、狄自中、金鑫和陈志坚回避表
决。
（表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票）
二、 审议通过《华丽家族股份有限公司关于召开2010 年度第一次临时股东
大会》的议案
董事会提议于2010 年10 月26 日召开华丽家族股份有限公司2010 年第一次临时股东大会，审议《华丽家族股份有限公司收购上海金叠房地产开发有限公司
51%股权》的议案。
（表决结果：9 名同意，0 名反对，0 名弃权。）
华丽家族股份有限公司董事会
二〇一〇年十月九日
