600503 沪市 华丽家族

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2010－018
    华丽家族股份有限公司
    第三届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    华丽家族股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2010 年6 月30 日通过
    通讯表决方式召开，会议通知于2010 年6 月24 日以书面送达及传真方式发出。
    由于涉及关联交易，关联董事回避本次表决，应参加表决董事4 位，实际收到表
    决票4 张，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，
    本次会议审议通过了如下决议：
    审议通过《华丽家族股份有限公司与上海南江（集团）有限公司共同收购
    上海金叠房地产开发有限公司》的议案
    具体情况请参见《华丽家族股份有限公司重大事项公告》。
    因涉及关联交易，关联董事王伟林、曾志锋、狄自中、金鑫和陈志坚回避表
    决。
    表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票
    华丽家族股份有限公司董事会
    2010 年6 月30 日