证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2022-016
中化国际(控股)股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：北京凯晨世贸中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 204
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,653,586,904
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.8006
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。中化国际（控股）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事长李凡荣先生主持，完成了全部会议议程。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事长李凡荣先生及独立董事徐永前先生出
席会议，其他董事因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事庄严女士出席会议，其他监事因工作原
因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书柯希霆先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 135,830,482 87.8018 18,868,512 12.1967 2,300 0.0015
2、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01、 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 135,630,312 87.6724 18,618,512 12.0351 452,470 0.2925
2.02、 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 135,630,312 87.6724 18,818,682 12.1645 252,300 0.1631
2.03、 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 135,695,312 87.7144 18,953,682 12.2518 52,300 0.0338
2.04、 议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 135,474,312 87.5715 18,974,682 12.2654 252,300 0.1631
2.05、 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 135,630,312 87.6724 18,620,812 12.0366 450,170 0.2910
2.06、 议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 135,565,312 87.6304 18,885,982 12.2080 250,000 0.1616
2.07、 议案名称：募集资金数量和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 135,830,482 87.8018 18,620,812 12.0366 250,000 0.1616
2.08、 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 135,849,882 87.8143 18,581,412 12.0112 270,000 0.1745
2.09、 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 135,693,882 87.7135 18,937,412 12.2413 70,000 0.0452
2.10、 议案名称：本次发行股票股东大会决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 135,849,882 87.8143 18,581,412 12.0112 270,000 0.1745
3、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 135,565,312 87.6304 18,535,302 11.9813 600,680 0.3883
4、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 135,905,872 87.8505 18,194,912 11.7613 600,510 0.3882
5、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,634,668,112 98.8559 17,778,182 1.0751 1,140,610 0.0690
6、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主
体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,634,509,322 98.8463 18,296,972 1.1065 780,610 0.0472
7、 议案名称：关于制定《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
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