证券代码：600499 股票简称：科达洁能 公告编号：2016-014
广东科达洁能股份有限公司关于
以自有资金收购安徽科达洁能股份有限公司股权涉及关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易不存在重大交易风险
过去12个月，公司未发生其他与同一关联人相同的交易或与不同关联人类
别相关的交易，本次与不同关联人类别相关的关联交易金额为94,676,810元。
关联董事已在董事会会议中对本次涉及关联事项的相关议案予以回避表决，
独立董事已对本次关联交易发表事前认可和独立意见
一、关联交易概述
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“甲方”）于2016年3月16日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于以自有资金收购安徽科达洁能股份有限公司27.96%股权的议案》，同意公司以自有资金379,918,152元的价格收购安徽科达洁能股份有限公司（以下简称“安徽科达”）27.96%股权。
同日，公司分别与192名安徽科达股东签署了《附生效条件的股份转让协议》，双方同意公司以现金方式购买交易对方持有的安徽科达股份。其中，因刘欣等10名交易对方（以下简称“关联方”或“乙方”））为公司关联人，本次交易构成了上市公司关联交易。关联交易对方及关联交易金额如下：
交易对方名 股份转让 股份转让 股份转让价
序号 关联关系
称 数量（股）比例（%） 格（元）
1 刘欣 公司董事 961,920 2.16 25,731,360
2 吴木海 公司董事、总裁 771,800 1.73 20,645,650
3 武桢 公司董事、副总裁 771,800 1.73 20,645,650
4 郝来春 公司董事 300,000 0.67 8,025,000
5 周鹏 公司副总裁 217,100 0.49 5,807,425
公司副总裁、
6 曾飞 177,900 0.4 4,758,825
财务负责人
公司副总裁、
7 朱亚锋 180,000 0.4 4,815,000
董事会秘书
8 付青菊 公司监事会主席 60,900 0.14 1,629,075
9 章书亮 公司监事的配偶 57,900 0.13 1,548,825
10 毛清 公司监事的配偶 40,000 0.09 1,070,000
合计 3,539,320 7.94 94,676,810
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月，公司未发生其他与同一关联人相同的交易或与不同关联人类别相关的交易，本次与不同关联人类别相关的关联交易金额为94,676,810元，占公司最近一期经审计净资产2.62%；因公司本次以自有资金收购安徽科达27.96%股权，总交易金额为379,918,152元，占公司最近一期经审计净资产12.37%。基于审慎性原则，公司董事会将《关于以自有资金收购安徽科达洁能股份有限公司27.96%股权的议案》提交公司股东大会审议。
二、关联交易对方
1、刘欣
姓名 刘欣 曾用名 无
性别 男 国籍 中国
住址 昆明市五华区茭菱路
最近三年的主要职业和职务
任职单位 任职日期 职务 是否与任职单位存在产权关系
安徽科达洁能 2012.1-至今 总经理 持有2.16%
股份有限公司
广东科达洁能 2012.8-2014.11 副总经理 持有0.0140%
股份有限公司
广东科达洁能 2015.9-至今 董事 持有0.0140%
股份有限公司
江苏科行环保科技有 2015.9-至今 董事 —
限公司
河南科达东大国际工 2014.1-至今 董事 —
程有限公司
根据刘欣出具的说明，刘欣无控股企业及持股5%以上的关联企业。
2、吴木海
姓名 吴木海 曾用名 无
性别 男 国籍 中国
住址 广东省佛山市禅城区
最近三年的主要职业和职务
任职单位 任职日期 职务 是否与任职单位存在产权关系
广东科达洁能 2012.1-至今 董事 持有0.1360%
股份有限公司
安徽科达洁能 2010.6-2012.3 董事、总经理 持有1.73%
股份有限公司
广东科达洁能 2012.8-至今 总经理 持有0.1360%
股份有限公司
佛山市科达石材机械 2013.1-至今 董事长 -
有限公司
佛山市科达液压机械 2011.1-至今 董事 1%
有限公司
佛山市恒力泰机械 2013.1-至今 执行董事 -
有限公司
科达机电（香港） 2012.7-至今 董事 -
有限公司
广东信成融资租赁 2013.12-至今 董事 -
有限公司
根据吴木海出具的说明，吴木海无控股企业及持股5%以上的关联企业。
3、武桢
姓名 武桢 曾用名 无
性别 男 国籍 中国
住址 北京市海淀区
最近三年的主要职业和职务
任职单位 任职日期 职务 是否与任职单位存在产权关系
安徽科达洁能 2010.6.-2013.12 董事长 持有1.73%
股份有限公司
广东科达洁能 2011.3-至今 董事 持有0.1239%
股份有限公司
广东科达洁能 2012.7-至今 研发院院长 持有0.1239%
股份有限公司
广东科达洁能 2013.7-至今 副总经理 持有0.1239%
股份有限公司
根据武桢出具的说明，武桢无控股企业及持股5%以上的关联企业。
4、郝来春
姓名 郝来春 曾用名 无
性别 男 国籍 中国
住址 江西省景德镇市
最近三年的主要职业和职务
任职单位 任职日期 职务 是否与任职单位存在产权关系
内蒙古黑猫煤化工 执行董事、
2012.1-2015.6 —
有限公司 法人
安徽科达机电 2015.6-至今 副总经理 —
有限公司
安徽科达洁能新材料 2015.8-至今 执行董事 —
有限公司
广东科达洁能 2015.9-至今 董事 0.0029%
股份有限公司
厦门首山碳材料科技 2015.7-至今 监事 20%
有限公司
漳州巨铭石墨 2015.11-至今 执行董事 —
有限公司
陕西龙门煤化工有限 董事、工程总
2009.2-2015.6 —
责任公司
