600498 沪市 烽火通信

证券代码：600498        证券简称：烽火通信    公告编号：2020-045

          烽火通信科技股份有限公司

      2020 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2020 年 12 月 25 日

(二)  股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号
  楼 511 会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          506,303,849

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          43.2681

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  会议由公司董事会召集，公司董事长鲁国庆先生主持会议，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、公司董事会秘书符宇航女士出席会议。公司其他高级管理人员及见证律师列
  席了本次股东大会。
二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案

议案        议案名称            得票数    得票数占出席会议有  是否
序号                                        效表决权的比例（%） 当选

1.01 董事候选人鲁国庆先生      505,677,235            99.8762  是

1.02 董事候选人刘会亚先生      505,627,581            99.8664  是

1.03 董事候选人何书平先生      505,267,782            99.7953  是

1.04 董事候选人陈山枝先生      505,627,584            99.8664  是

1.05 董事候选人戈俊先生        505,743,748            99.8893  是

1.06 董事候选人王维华先生      505,627,588            99.8664  是

1.07 董事候选人陶军先生        505,627,604            99.8664  是

2、 关于选举独立董事的议案

议案        议案名称            得票数    得票数占出席会议有  是否
序号                                        效表决权的比例（%） 当选

2.01 独立董事候选人田志龙先生  505,750,289            99.8906  是

2.02 独立董事候选人王雄元先生  506,370,549            100.0131  是

2.03 独立董事候选人郭月梅女士  506,344,451            100.0080  是

2.04 独立董事候选人陈真先生    506,370,545            100.0131  是

3、 关于选举监事的议案

议案        议案名称            得票数    得票数占出席会议有  是否
序号                                        效表决权的比例（%） 当选

3.01  监事候选人余少华先生    504,281,394            99.6005  是

3.02  监事候选人丁峰先生      504,281,400            99.6005  是

3.03  监事候选人吴海波先生    504,281,398            99.6005  是

    3.04  监事候选人张海燕女士    506,430,360            100.0249  是

    (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                    同意            反对        弃权

序号          议案名称            票数    比例（%） 票数 比例 票数  比例
                                                              （%）      （%）

1.01  董事候选人鲁国庆先生      11,579,494  94.8663

1.02  董事候选人吕卫平先生      11,529,840  94.4596

1.03  董事候选人徐杰先生        11,170,041  91.5119

1.04  董事候选人何书平先生      11,529,843  94.4596

1.05  董事候选人童国华先生      11,646,007  95.4113

1.06  董事候选人梁军先生        11,529,847  94.4596

1.07  董事候选人陶军先生        11,529,863  94.4597

2.01  独立董事候选人胡华夏先生  11,652,548  95.4649

2.02  独立董事候选人余明桂先生  12,272,808  100.5464

2.03  独立董事候选人岳琴舫先生  12,246,710  100.3326

2.04  独立董事候选人田志龙先生  12,272,804  100.5464

3.01  监事候选人余少华先生      10,183,653  83.4308

3.02  监事候选人丁峰先生        10,183,659  83.4308

3.03  监事候选人吴海波先生      10,183,657  83.4308

3.04  监事候选人张海燕女士      12,332,619  101.0364

    (三)  关于议案表决的有关情况说明

    无涉及关联股东回避表决的议案。

    三、  律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所

    律师：鲁黎、王毅

    2、律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》

    及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表

    决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。

                                            烽火通信科技股份有限公司
                                                    2020 年 12 月 26 日