600497 沪市 驰宏锌锗

证券代码：600497        证券简称：驰宏锌锗        公告编号：临 2023-032

          云南驰宏锌锗股份有限公司

        第八届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  2.会议通知于 2023 年 10 月 15 日以电子邮件和专人送达的方式发出。

  3.会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。

  4.会议应出席监事4人，实际出席监事4人，其中以视频会议表决方式出席会
议2人：监事刘鹏安先生和职工监事李家方先生；以通讯表决方式出席会议1人：监事罗刚女士。

  5.会议由监事罗刚女士指定由职工监事李家方先生主持，公司部分高级管理
人员列席了会议。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于审议<公司2023年第三季度报告>的议案》；

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    2.审议通过《关于审议续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的预案》；
  为保证公司审计工作的连续性，监事会同意公司续聘信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构。

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

  该预案尚需提交公司股东大会审议。

    3.审议通过《关于审议提名彭捍东先生为公司第八届监事会监事候选人的议

案》。

  根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司控股股东云南冶金集团股份有限公司推荐彭捍东先生（个人简历详见附件）为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                      云南驰宏锌锗股份有限公司监事会
                                                      2023年10月27日
附件：

                              个人简历

    彭捍东，男，白族，云南玉龙人，1970 年 11 月生，1993 年 7 月参加工作，
中共党员，大学学历、经济学学士，会计师。历任云南省财政厅企业处企业一科副科长，云南省国有资产监督管理委员会产权管理处主任科员、副处长，云南铜业（集团）有限公司财务部副主任，云南铜业股份有限公司财务总监、董事会秘书、证券部经理、综合管理部（董事会办公室）主任，中国铜业有限公司审计部副总经理（主持工作）、总经理，现任中国铜业有限公司审计部（监事会办公室）总经理，云南铜业股份有限公司监事会主席。

  截至目前，彭捍东先生未直接或间接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司监事的情形。