证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-011
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配金额：每股派发现金股利 0.12 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、2022 年度利润分配预案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 669,597,958.81 元，母公司实现净利润 996,927,351.09 元，按照母公司实现净利润 996,927,351.09 元提取 10%的法定盈余公积金 99,692,735.11元，加上以前年度结转的未分配利润 119,314,783.92 元，2022 年度实际可供分配的利润为 689,220,007.62 元。
本期公司主产品价格上涨，经营性净现金流持续向好，为及时回报股东，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派
发现金红利 1.20 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 5,091,291,568
股，以此计算合计拟派发现金红利 610,954,988.16 元，占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 91.24%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、相关审议程序及意见
（一）董事会审议程序
2023 年 4 月 20 日，公司召开第八届董事会第三次会议审议了《关于审议<
公司 2022 年度利润分配方案>的预案》，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议
通过本预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
2023 年 4 月 20 日，公司召开第八届监事会二次会议审议了《关于审议<公司
2022 年度利润分配方案>的预案》，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本
预案。监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案与公司当前所处行业周期及公司发展阶段相适应，符合《公司章程》及《公司 2021 年-2023 年股东回报规划》的规定，有利于在确保公司持续、稳健经营的基础上与全体股东分享公司成长的经营成果。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（三）独立董事意见
公司 2022 年度利润分配预案是在充分考虑公司当前所处行业发展周期、盈利能力、财务状况、资本充足率和未来发展前景等因素下拟定的，兼顾了公司业务持续发展与投资者利益，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益；公司 2022 年度利润分配预案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明晰，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关规定，不存在大股东套现等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司实际发展情况、未来资金需求等因素，不影响公司每股收益、对当期经营性现金流不会产生不利影响，不会影响公司正常经营和长远发展。
本次利润分配预案需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
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