600496 沪市 精工钢构

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

    CHANGJIANG & JINGGONG STEEL BUILDING （GROUP） CO.,LTD

  2021 年第五次临时股东大会会议资料

    股票代码：600496  股票简称：精工钢构


            长江精工钢结构（集团）股份有限公司

              2021 年第五次临时股东大会议程

现场会议时间：2021 年 11 月 15 日 14：00

现场会议地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际 32 层公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日至 2021 年 11 月 15 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召集人：公司董事会
一、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
二、宣读公司 2021 年第五次临时股东大会会议须知；
三、选举监票、记票人员；
四、议题审议：

  1、审议《关于下属孙公司为子公司提供担保的议案》；

  2、审议《关于为所控制企业提供融资担保的议案》；

  3、审议《关于为下属全资子公司提供融资担保的议案》；

  4、审议《关于为所控制企业提供担保额度预计的议案》。
五、股东发言及提问；
六、逐项对议案进行表决，宣布表决结果；
七、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
八、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
九、大会主持人宣布现场会议结束。


          长江精工钢结构（集团）股份有限公司

          2021 年第五次临时股东大会会议须知

各位股东、股东代表：

  为确保公司股东在本公司 2021 年第五次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

  一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
  二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

  三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

  四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

  五、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。

  六、根据公司章程本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票。

  七、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。

  八、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

  九、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2 个工作日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。

  十、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与董事会秘书办公室联系。
 长江精工钢结构（集团）股份有限公司
 2021 年第五次临时股东大会议案一

        关于下属孙公司为子公司提供担保的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

    一、担保情况概述

  因长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）下属子公司精工工业经营所需，公司下属孙公司绍兴精工绿筑、浙江精工国际分别以其房屋土地资产作为抵押，为精工工业融资提供担保。

  上述担保议案已经公司第八届董事会 2021 年度第三次临时会议审议通过，根据公司章程和及其他相关规定，上述担保尚需提交股东大会审议。

    二、被担保公司的基本情况

  精工工业建筑系统集团有限公司, 注册地：浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西工业园鉴湖路，法定代表人：洪国松，注册资本：6763.2756 万美元，主要从事生产、销售：轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构工程设计、施工安
装等。截至目前，本公司持有其 100%的股权。截至 2021 年 6 月 30 日，总资产
215,661.41 万元人民币、净资产 64,199.37 万元人民币。（上述数据未经审计）

    三、担保的主要内容

  1、担保人：绍兴精工绿筑集成建筑系统工业有限公司、浙江精工国际钢结构工程有限公司（系公司的孙公司）

  2、被担保人：精工工业建筑系统集团有限公司（系公司的子公司）

  3、债务人：中国工商银行股份有限公司绍兴支行

  4、担保方式：绍兴精工绿筑、浙江精工国际分别以其房屋土地资产作为抵押，为精工工业向银行融资提供担保，精工工业此次银行融资方式主要为流动资金贷款、敞口银票、工程保函等。此项担保为新增担保；

  5、担保期限：5 年；

  6、担保金额：18,000 万元。

  7、其他：具体担保协议的签署及担保形式等的确认，提请公司股东大会授权公司管理层实施。


    四、董事会意见

  董事会认为，本次担保是以集团资产价值最大化为原则，以公司下属孙公司绍兴精工绿筑、浙江精工国际所拥有的房屋土地资产作为抵押资产，为公司子公司精工工业生产经营所需资金的银行融资作担保。该项担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合公司整体利益。董事会同意上述担保事项。

    五、独立董事意见

  公司独立董事发表独立意见如下：同意公司下属孙公司绍兴精工绿筑、浙江精工国际以其所拥有的房屋土地资产，为公司子公司精工工业银行融资提供担保。本次担保是为了满足子公司精工工业日常经营和业务发展需要，符合公司整体经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至 2021 年 10 月 28 日，公司的实际对外融资担保金额累计为 278,011.70 万
元人民币，其中关联公司担保共计 19,500 万元人民币（关联公司的担保已经公司2018 年第一次临时股东大会审议通过），加上本次新增担保金额 18,000 万元人民币，合计 296,011.70 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 43.37%。无逾期担保的情况。

  本议案已经公司第八届董事会 2021 年度第三次临时会议审议通过。现提请股东大会审议。

                                    长江精工钢结构（集团）股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2021 年 11 月 15 日
 长江精工钢结构（集团）股份有限公司
 2021 年第五次临时股东大会议案二

        关于为所控制企业提供融资担保的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

    一、担保情况概述

  公司应所下属子公司因生产经营资金需求，拟为对方的融资提供担保。具体如下：

 序  拟担保企业名称    融资对方      担保额度  担保期        备注

 号                                                  限

    浙江精工钢结构  国家开发银行浙  人  民  币          综合授信，担保形式包
 1  集团有限公司    江省分行        30,000  万  3 年  括不限于保证担保、抵
                                      元                  押担保等

    精工工业建筑系  交通银行股份有  人  民  币          综合授信，担保形式包
 2  统集团有限公司  限公司轻纺城支  30,000  万  3 年  括不限于保证担保、抵
                    行              元                  押担保等

  上表所列担保经公司董事会审议通过后，经公司最近一次召开的股东大会审议通过之日起生效。

    二、被担保公司的基本情况

  浙江精工钢结构集团有限公司, 注册地：浙江省绍兴市柯桥区柯桥经济开发区鉴湖路，法定代表人：孙关富，注册资本：12 亿元人民币，主要从事生产、销售轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构设计、施工安装。截至目
前，本公司持有其 100%的股权。截至 2021 年 6 月 30 日，总资产 781,774.74 万
元人民币、净资产 228,859.08 万元人民币。（上述数据未经审计）

  精工工业建筑系统集团有限公司, 注册地：浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西工业园鉴湖路，法定代表人：洪国松，注册资本：6763.2756 万美元，主要从事生产、销售：轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构工程设计、施工安
装等。截至目前，本公司持有其 100%的股权。截至 2021 年 6 月 30 日，总资产
215,661.41 万元人民币、净资产 64,199.37 万元人民币。（上述数据未经审计）

    三、担保协议的主要内容

  上述担保所对应的保函类业务的单笔有效期最长可至 36 个月。上表所列担保经公司董事会审议通过后，经公司最近一次召开的股东大会审议通过之日起生效。
具体担保协议的签署及担保形式等的确认，提请公司股东大会授权公司管理层实施。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。

    四、董事会意见

  董事会认为，本次担保有利于企业生产经营持续、健康发展，符合公司整体利益。董事会同意上述担保事项。

    五、独立董事意见

  公司独立董事发表独立意见如下：公司为所控制企业提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况，并认为该担保利于企业生产经营持续、健康发展。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至 2021 年 9 月 27 日，公司的实际对外融资担保金额累计为 261,699.10 万
元人民币，其中关联公司担保共计 19,500 万元人民币（上海置业的担保已经公司2018 年第一次临时股东大会审议通过），加上本次新增担保金额 30,000 万元人民
币（本次共担保 60,000 万元，其中续保 30,000 万元），合计 291,699.10 万元，
占公司最近一期经审计净资产的 42.74%。无逾期担保的情况。

  本议案已经公司第八届董事会 2021 年度第一次临时会议审议通过。现提请股东大会审议。

                                    长江精工钢结构（集团）股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2021 年 11 月 15 日
 长江精工钢结构（集团）股份有限公司
 2021 年第五次临时股东大会议案三