600496 沪市 精工钢构

                                                        长江精工钢结构（集团）股份有限公司

股票简称：精工钢构          股票代码：600496        编号：临 2021-081
          长江精工钢结构（集团）股份有限公司

  关于第八届董事会 2021 年度第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 第
八届董事会2021年度第一次临时会议于2021年9 月27日上午以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于为全资子公司浙江精工钢结构集团有限公司向中国进出口银行融资提供担保相关事项的议案》（详见公司同日披露的临时公告）
    本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事李
国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。

    二、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》（详见公司同日披露的临时公告）

    本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事李
国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。

    特此公告。

                                  长江精工钢结构（集团）股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 9 月 29 日