600496 沪市 精工钢构

                                                        长江精工钢结构（集团）股份有限公司

股票简称：精工钢构          股票代码：600496        编号：临 2021-041
          长江精工钢结构（集团）股份有限公司

    关于第七届董事会 2021 年度第五次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七
届董事会 2021 年度第五次临时会议于 2021 年 5 月 24 日上午以通讯方式召开，
本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（详见公司同日披露的临时公告）

  本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事邵
春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。

    二、审议通过了《关于提供对外担保的议案》（详见公司同日披露的临时公告）

  本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事邵
春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。

    三、审议通过了《关于为下属所控制企业提供融资担保的议案》（详见公司同日披露的临时公告）

  本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事邵
春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。

  特此公告。

                                  长江精工钢结构（集团）股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 5 月 26 日