长江精工钢结构（集团）股份有限公司
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2011-060
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关于第四届董事会 2011 年度第十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第四届董
事会 2011 年度第十四次临时会议于 2011 年 12 月 5 日上午以通讯方式召开，公
司于 2011 年 12 月 2 日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，
本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召开符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充
分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：
一、审议《关于对青岛城乡建筑设计院有限公司增资的议案》（详见公司临
时公告，公告编号：临 2011-061）。
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议《关于参与购买湖北楚天钢结构有限公司 20%股权的议案》（详见
公司临时公告，公告编号：临 2011-062）。
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议《关于为部分所控股企业提供融资担保的议案》（详见公司临时公
告，公告编号：临 2011-063）。
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2011 年 12 月 7 日
