股票简称：长江精工 股票代码：600496 编号：临2007-025
长江精工钢结构（集团）股份有限公司第三届董事会2007年度第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）第三届董事会2007年度第五次临时会议于2007年6月11日上午以通讯方式召开，公司于2007年6月6日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于收购浙江精工钢结构有限公司部分股权资产的议案》。
批准了公司与龙凯建筑系统科技有限公司于2007年6月9日签署的《股权转让协议》，根据《协议》约定，非关联方龙凯建筑系统科技有限公司同意将合法持有、未带任何限制条件的浙江精工钢结构有限公司6%的股权转让给本公司；公司将以自有资金10,555,397.01元人民币的价格受让上述6%股权及相关的权利和义务；本次股权资产转让的价格按照精工钢构最近一期经审计净资产溢价18％确定。根据精工钢构2006年审计报告，精工钢构截至2006年12月31日净资产为160,637,528.36元人民币，扣除2006年度分红11,550,000.00元人民币，溢价18％后，确认6％股权转让价格为10,555,397.01元人民币。前述股权转让完成后，公司持有精工钢构的股权将增加至73％。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于上海拜特钢结构设计有限公司资产购买的议案》。
批准了全资子公司上海拜特钢结构设计有限公司与上海临满经济发展集团投资管理有限公司于2007年6月8日签署的《房地产买卖合同》，根据《合同》约定，上海拜特钢结构设计有限公司将向非关联方上海临满经济发展集团投资管理有限公司购买位于上海漕河泾新兴技术开发区的房产资产，具体为上海徐汇区田州路159号15单元（14-16层），该房产面积4255.22平方米，合同总金额51,062,640元人民币。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于为浙江精工钢结构有限公司控股子公司项目承接提供履约担保的议案》。
同意为浙江精工钢结构有限公司控股子公司--浙江精工钢结构（澳门）有限公司拟承接的澳门威尼斯人度假村大酒店5，6期项目提供履约担保，并授权董事长签署担保协议。该项目总用钢量约为7800吨，合同总价约为138,835,880澳门元。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事许崇正先生、圣小武先生、张爱兰女士发表了同意的独立意见。
四、审议通过《关于为全资子公司佛山三水长江精工钢结构有限公司贷款提供担保的议案》。（详见公司临时公告，公告编号：临2007-026）
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事许崇正先生、圣小武先生、张爱兰女士发表了同意的独立意见。
特此公告
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2007年6月12日
