安徽长江农业装备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事任继田先生授权公司董事张保才先生行使表决权。
安徽长江农业装备股份有限公司（以下简称为“公司”）第一届董事会第十四次会议于2002年12月24日下午2：30在公司四楼会议室举行,公司现有董事11人,与会董事10人,代表董事11人。公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定,会议有效。
会议由董事长严宏先生主持,经与会董事投票表决通过下列决议：
1、审议通过《关于继续委托华安证券进行国债组合投资的议案》。其详细内容另行披露。
2、审议通过公司战略与投资委员会《关于拟整体收购皖西宾馆方案》的议案。本次拟收购的标的为皖西宾馆,包括宾馆有形无形资产和128亩市中心一级土地的使用权,拟收购费用不超过3600万元,。本次收购涉及六安市政府,需其批文或会议纪要形成后方可进行实质性实施；本次收购不构成关联交易,收购完成后对公司的主营业务不构成实质性影响；本次收购的资金来源为自筹资金。
对于本次收购,公司已组建收购领导组,公司将在2003年元月份内抓紧做好对皖西宾馆的评估、审计工作和收购协议的签定,待下次董事会审议批准后生效。
其详细实施情况,公司将会做进一步的披露。
特此公告。
安徽长江农业装备股份有限公司董事会
2002年12月24日
关于委托华安证券进行短期国债组合投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
对方名称：华安证券有限责任公司
投资数量：人民币3000万元
投资期限：2002年12月25日至2003年6月24日
投资项目名称：委托国债组合投资
投资收益率：年利率7.2%
一、投资概述
本公司2002年12月24日在合肥与华安证券有限责任公司签订了委托国债组合投资的合同,委托金额3000万元,委托期限2002年12月25日至2003年6月24日,年收益率7.2%,资金来源为公司间歇资金。公司第一届董事会第十四次会议审议通过上述委托议案。根据公司章程规定,该投资无须经股东大会批准。
二、投资协议主体介绍
华安证券有限责任公司是经中国证券监督管理委员会核准于2001年1月8日成立的综合类证券公司,注册资本金17.05亿元,法定代表人：汪永平,公司经营范围：证券自营；代理证券买卖业务；代理证券的还本付息和分红支付；证券投资咨询；资产管理；发起设立证券投资基金和基金管理公司及中国证监会批准的其他业务。公司办公地址：安徽省合肥市阜南路166号。
公司2002年7月30日在合肥与华安证券有限责任公司签订了委托国债组合投资的合同,公司第一届董事会第十二会议审议通过了这一协议（详见公司公告：临2002-002）。在协议期内华安证券严格履行其承诺,保证了资金的安全、实现了预期的收益（年收益率7.2%）。2002年12月15日合同到期,华安证券已将本金和收益合计3081.6万元划入公司帐下。
三、投资的目的和对公司的影响
本次委托华安证券有限责任公司进行国债委托投资旨在保证项目间歇资金的使用效率和多方位提高公司经济效益。本公司与华安证券有限责任公司不构成关联交易,本次投资不会对公司的生产经营产生实质影响。
安徽长江农业装备股份有限公司董事会
2002年12月24日
