五届二十次董事会决议公告
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2009-31
龙元建设集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议已于2009 年9 月30 日以电话和传
真方式进行了会议召开通知，2009 年10 月12 日上午10 时在上海市逸仙路768 号公司一楼会议
室召开，本次会议采取电话会议、传真表决方式进行，公司现有董事7 人，7 名董事出席会议。
公司3 名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
会议议案经到会董事全票审议通过并形成如下决议：
审议通过《关于宁波龙元投资有限公司转让象山影视城资产及权益的议案》；
同意控股子公司宁波龙元投资有限公司在不低于人民币16,000 万元的转让总价的原则下转
让象山影视城资产及权益（详见公司刊登在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站临
2009-32 号公告）。
同意在上述转让总价原则下授权公司副董事长兼总经理赖朝辉先生全权负责上述资产转让
事项的一切具体事宜，包括洽谈、办理有关手续，代表公司在子公司股东会决议及与此资产转
让事项相关文件上签字等。
经董事签署的《第五届董事会第二十次会议非现场会议董事传真记名表决单》及《第五届
董事会第二十次会议董事记名表决单》为本次决议的附件。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2009 年10 月12 日
