证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2019-085
鹏欣环球资源股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅（上海市长
宁区虹桥路2270号）。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 206
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 890,895,501
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.4566
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事王冰先生代为主持，会议的召集、召开、表决
方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席1人，董事长楼定波先生、董事姜雷先生、公茂江
先生、彭毅敏先生、独立董事崔彬先生、王力群先生、余坚先生、姚宏伟先
生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书储越江先生出席会议；公司财务总监李学才先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 216,058,366 95.4938 9,614,861 4.2496 580,481 0.2566
2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 881,447,559 98.9395 8,260,061 0.92721,187,881 0.1333
3、议案名称：关于公司符合配股发行条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 825,442,497 92.653165,327,704 7.3328 125,300 0.0141
4.00、议案名称：关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案
4.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 825,442,597 92.653165,289,204 7.3285 163,700 0.0184
4.02、 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 825,442,597 92.653164,838,704 7.2779 614,200 0.0690
4.03、议案名称：配股比例和配股数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 825,585,797 92.669264,784,004 7.2718 525,700 0.0590
4.04、议案名称：定价原则及配股价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 825,531,097 92.663164,795,604 7.2731 568,800 0.0638
4.05、 议案名称：配售对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 825,442,597 92.653164,927,204 7.2879 525,700 0.0590
4.06、 议案名称：本次配股募集资金的规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 825,530,997 92.663164,838,804 7.2779 525,700 0.0590
4.07、 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 825,531,097 92.663164,795,604 7.2731 568,800 0.0638
4.08、 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 825,531,097 92.663164,795,604 7.2731 568,800 0.0638
4.09、 议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 825,514,897 92.661264,853,504 7.2796 527,100 0.0592
4.10、 议案名称：本次配股决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 825,587,997 92.669564,780,304 7.2714 527,200 0.0591
4.11、 议案名称：本次发行证券的上市流通
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 825,587,997 92.669564,780,304 7.2714 527,200 0.0591
5、议案名称：关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 825,442,597 92.653164,376,523 7.2260 1,076,381 0.1209
6、议案名称：关于公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分
析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 825,560,997 92.666464,204,223 7.2067 1,130,281 0.1269
7、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 825,871,497 92.701363,884,123 7.1708 1,139,881 0.1279
8、议案名称：关于本次配股摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承
诺事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 825,540,697 92.664164,112,923 7.1
