证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2017-137
鹏欣环球资源股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月15日
(二) 股东大会召开的地点：上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅（上海市长
宁区虹桥路2270号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 282
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 166,395,597
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 8.7976
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长楼定波先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事崔彬先生、王力群先生、余坚先生
因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书储越江先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易符合实质条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,160,795 94.4500 9,214,702 5.5378 20,100 0.0122
2、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案
2.01、议案名称：本次交易的整体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,198,195 94.4725 9,173,902 5.5133 23,500 0.0142
2.02、议案名称：发行股份及支付现金购买资产方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,198,195 94.4725 9,177,302 5.5153 20,100 0.0122
2.03、议案名称：本次交易中的股份发行
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,198,195 94.4725 9,177,302 5.5153 20,100 0.0122
2.04、议案名称：发行方式和发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,160,795 94.4500 9,205,302 5.5321 29,500 0.0179
2.05、议案名称：发行股份的种类与面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,216,095 94.4833 9,150,002 5.4989 29,500 0.0178
2.06、议案名称：定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 156,973,295 94.3374 9,341,502 5.6140 80,800 0.0486
2.07、议案名称：股票发行价格的调整方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,216,095 94.4833 9,159,402 5.5045 20,100 0.0122
2.08、议案名称：本次发行的股份数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,178,695 94.4608 9,196,802 5.5270 20,100 0.0122
2.09、议案名称：发行股份的锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,216,895 94.4838 9,148,402 5.4979 30,300 0.0183
2.10、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,204,195 94.4761 9,135,902 5.4904 55,500 0.0335
2.11、议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,187,995 94.4664 9,181,002 5.5175 26,600 0.0161
2.12、议案名称：期间损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
