2021 年第四次临时股东大会会议材料
江苏亨通光电股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会
会 议 材 料
二○二一年十一月十五日
2021 年第四次临时股东大会会议材料
目 录
一、会议议程
二、会议须知
三、2021 年第四次临时股东大会议案
序号 议 案 名 称
1 关于《增加公司注册资本、修改经营范围及公司章程并变更营业执照》的议案
2 关于《修订<董事会议事规则>》的议案
3 关于《修订<监事会议事规则>》的议案
4 关于《修订<股东大会议事规则>》的议案
5 关于《修订<关联交易管理制度>》的议案
6 关于《修订<对外投资管理制度>》的议案
2021 年第四次临时股东大会会议材料
江苏亨通光电股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会议程
会议时间：现场会议：2021 年 11 月 15 日下午 14:00
网络投票：2021 年 11 月 14 日下午 15:00 至 2021 年 11 月 15 日下午
15:00
会议地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号公司会议室
与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师
主持人：董事长崔巍先生
见证律师：安徽承义律师事务所律师
会议安排：
一、参会人签到、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数
四、宣读会议须知
五、推选监票人两名、计票人两名
六、宣读各议案并审议表决
序号 议 案 名 称
1 关于《增加公司注册资本、修改经营范围及公司章程并变更营业执照》的议案
2 关于《修订<董事会议事规则>》的议案
3 关于《修订<监事会议事规则>》的议案
4 关于《修订<股东大会议事规则>》的议案
5 关于《修订<关联交易管理制度>》的议案
6 关于《修订<对外投资管理制度>》的议案
七、股东发言
八、股东投票，由主持人宣布投票表决结束
九、休会；监票人、计票人统计表决票
十、监票人宣读表决结果
2021 年第四次临时股东大会会议材料
十一、公司董事会秘书顾怡倩女士宣读大会决议
十二、律师宣读法律意见书
十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
十四、会议结束
2021 年第四次临时股东大会会议材料
江苏亨通光电股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议须知
为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，由公司董事会秘书顾怡倩女士负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。
六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
八、本次股东大会见证律师为安徽承义律师事务所律师。
九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
议案一
关于《增加公司注册资本、修改经营范围及公司章程并变更
营业执照》的议案
各位股东：
由于公司发行的可转换公司债券于 2019 年 9 月 26 日开始进入转股期，自
2021 年 4 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间，因可转换公司债券转股增加的股本
为 4,469 股。因上述事项导致公司总股本由 2,362,188,782 股增加至 2,362,193,251
股，公司注册资本由人民币 2,362,188,782 元增加至 2,362,193,251 元（截至 2021
年 9 月 30 日）。同时，根据公司经营发展需要，拟修改公司经营范围。
根据《公司法》等法律法规及规范性文件，拟对公司章程修改如下：
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第三条 公司于 2003 年 6 月 19 日 第三条 公司于 2003 年 6 月 19 日
经中国证券监督管理委员会批准首次向 经中国证券监督管理委员会批准首次向
社会公众发行人民币普通股 3500 万股， 社会公众发行人民币普通股 3500 万股，
于 2003 年 8 月 22 日在上海证券交易所 于 2003 年 8 月 22 日在上海证券交易所
上市。 上市。
2006 年 11 月 15 日，经中国证券监 2006 年 11 月 15 日，经中国证券监
督管理委员会核准非公开发行新股 督管理委员会核准非公开发行新股
4000 万股。 4000 万股。
2010 年 12 月 29 日，经中国证券监 2010 年 12 月 29 日，经中国证券监
督管理委员会核准非公开发行新股 督管理委员会核准非公开发行新股
4,096.2505 万股。 4,096.2505 万股。
2014 年 1 月 16 日，经中国证券监 2014 年 1 月 16 日，经中国证券监
督管理委员会核准非公开发行新股 督管理委员会核准非公开发行新股
6875.5065 万股。 6875.5065 万股。
2014 年 5 月 9 日，经公司 2013 年 2014 年 5 月 9 日，经公司 2013 年
度股东大会审议通过实施公积金转增股 度股东大会审议通过实施公积金转增股
本新增股份 13,791.8785 万股。 本新增股份 13,791.8785 万股。
2015 年 9 月 11 日，经公司 2015 年 2015 年 9 月 11 日，经公司 2015 年
第四次临时股东大会审议通过实施公积 第四次临时股东大会审议通过实施公积
金转增股本新增股份 82,751.271 万股。 金转增股本新增股份 82,751.271 万股。
2017 年 7 月 28 日，经中国证券监 2017 年 7 月 28 日，经中国证券监
督管理委员会核准非公开发行新股 督管理委员会核准非公开发行新股
118,506,522 股。 118,506,522 股。
2018 年 5 月 22 日，经公司 2017 年 2018 年 5 月 22 日，经公司 2017 年
年度股东大会审议通过送红股新增股 年度股东大会审议通过送红股新增股
543,910,235 股。 543,910,235 股。
2020 年 3 月 12 日，经中国证券监 2020 年 3 月 12 日，经中国证券监
督管理委员会核准非公开发行新股 督管理委员会核准非公开发行新股
47,641,288 股。 47,641,288 股。
2020 年 12 月 16 日，经中国证券监 2020 年 12 月 16 日，经中国证券监
督管理委员会核准非公开发行新股 督管理委员会核准非公开发行新股
409,423,233 股。 409,423,233 股。
2019 年 9 月 26 日，公司发行的可 2019 年 9 月 26 日，公司发行的可
转换公司债券进入转股期，截至 2021 转换公司债券进入转股期，截至 2021
年 3 月 31 日，因可转债转股新增股份 年 9 月 30 日，因可转债转股新增股份
1,438,439 股。 1,442,908 股。
第六条 公司的注册资本为人民币 第六条 公司的注册资本为人民币
2,362,188,782 元。 2,362,193,251 元。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十一条 本章程所称其他高级管理
理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财
财务负责人。 务负责人及董事会聘任的其他高级管理人
员。
第二章 经营宗旨与范围 第二章 经营宗旨与范围
第十三条 经公司登记机关核准，公 第十三条 经公司登记机关核准，公
司经营范围是：光纤光缆、电力电缆，特种 司经营范围是：光纤光缆、电力电缆，特种通信线缆、光纤预制棒、光纤拉丝、电源材 通信线缆、光纤预制棒、光纤拉丝、电源材料及附件、光缆金具或铁附件、电子元器件、 料及附件、光缆金具或铁附件、电子元器件、输配电及控制设备、光器件及传感、通信设 输配电及控制设备、光器件及传感、通信设备、光纤传感、水声、物联网器件、消防产 备、光纤传感、水声、物联网器件、消防产品、海洋观测设备、海洋油气设备、环境监 品、海洋观测设备、海洋油气设备、环境监测设备、数据中心机房配套产品（含供配电 测设备、数据中心机房配套产品（含供配电设备、
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