证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2011-016 号
江苏亨通光电股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于 2011 年 4 月 28 日在吴江市七都工业区公司会议室召开，会议通知已于 2011
年 4 月 18 日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出，会议由董事长高安
敏先生主持。会议应到董事 9 人，参与表决董事 9 人。公司部分监事及高管人员
列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议以现场投票表决方式审议通过了：
1、关于收购上海宏普通讯器材有限公司有关资产暨成立控股子公司的议案；
根据公司与上海宏普通讯器材有限公司（简称“上海宏普”）接洽，上海宏
普有意将其 ODN 产品相关的研发、生产、销售资产转让给公司。
上海宏普为 1996 年 9 月设立并有效存续的有限责任公司，注册资本为人民
币 880 万元，法定代表人：诸新荣，其主要经营范围为：通信器材（除卫星电视
广播地面接收设施）、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）制造、加工，
通信工程安装，光纤光缆、电线电缆、汽车配件批发、零售。根据上海宏普 2010
年财务报表（经审计），其总资产为 6252.56 万元，净资产为 3612.67 万元，营
业收入为 5399.33 万元，净利润为 539.13 万元。
上海宏普不是我公司关联方，本次交易不构成关联交易。
我公司将新设立控股子公司(上海亨通宏普通信技术有限公司)，来负责该部
分资产的经营运作。控股子公司拟注册资本为人民币 2000 万元，其中我公司以
现金出资 1960 万元，占比 98%；上海宏普以现金方式出资 40 万元，占比 2%。公
司注册成立后，将租赁上海宏普的土地和厂房进行运营。
经对上述 ODN 相关资产初步评估测算，本次资产收购金额预计不超过人民币
2000 万元。我公司将聘请评估机构对该部分资产进行评估，详见我公司后续收
购进展公告。
同时，提请董事会授权公司法人代表、总经理钱建林先生代表公司与上海宏
普签署相关合作协议、洽谈土地和厂房租赁事宜，签署设立控股子公司的相关注
册、登记等文件。
表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
2、关于同意国都证券有限责任公司重组事项的议案；
目前，公司持有国都证券有限责任公司（“简称国都证券”）2000 万股股权，
占国都证券总股本的 0.76%。
接国都证券通知，西南证券股份有限公司有意于以换股吸收合并方式重组国
都证券（简称“西南证券”，股票代码：600369）。西南证券为国内上市公司，吸
收合并完成后，将有利于国都证券的资产效益最大化，本公司同意西南证券和国
都证券以吸收合并方式进行重组，即以本公司持有之国都证券 0.76%的股权，以
截至评估基准日 2011 年 3 月 31 日的评估结果为参考确定的价值换取西南证券相
应新增股份；合并完成后，本公司即成为西南证券股东。
同时，提请董事会授权公司法人代表、总经理钱建林先生代表公司签署相关
重组协议文件。
表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
3、关于制定《内幕信息知情人登记备案制度》的议案。
详见上交所网站（www.sse.com）。
表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告！
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二 0 一一年四月二十九日
