股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2020-017
中国船舶重工集团动力股份有限公司
第六届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十
四次会议于 2020 年 4 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 17 日以专人
送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司代行董事长姚祖辉先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
经与会董事审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见 2020 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国
证券报、上海证券报披露的《2019 年度董事会工作报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见 2020 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国
证券报、上海证券报披露的《2019 年年度报告》全文及其摘要。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
2019 年公司完成营业收入 296.91 亿元，与上年基本持平，营业成本 255.08 亿元，
同比增长 2.78%，归属母公司净利润 9.91 亿元，同比减低 26.48%。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”） 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润为 991,122,501.34 元，年初累计未分配利润为 4,641,552,787.50 元，
扣除本年度计提的法定盈余公积 34,737,275.21 元，截至 2019 年 12 月 31 日止，公司
累计未分配利润为 5,597,938,013.63 元。
按照公司 2018-2020 年股东回报规划，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式向股东分配利润，公司以现金分配的利润不少于当年实现的可
分配利润的 30%。据此计算，公司 2019 年应分配利润为 297,336,750.40 元，2018 年
尚需分配利润为 4,353,369.21 元，本年应分配利润合计 301,690,119.61 元。
2019 年，公司实施了股份回购，累计回购股份数量为 21,269,052 股，支付的总
金额为 499,888,238.04 元（不含佣金等交易费用），根据中国证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》（证监会公告〔2018〕35 号）的有关规定，“上市公司以现金为对价，采用要约或集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分
红的相关比例计算”。因此，公司本期拟不进行现金分红。
具体内容详见 2020 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国
证券报、上海证券报披露的相关公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见 2020 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国
证券报、上海证券报披露的《2019 年度独立董事述职报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2019 年度审计委员会履职报告的议案》
具体内容详见 2020 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国
证券报、上海证券报披露的《2019 年度审计委员会履职报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
八、审议通过《关于<公司 2019 年度内部控制自我评价报告>及<公司 2019 年度
内部控制审计报告>的议案》
具体内容详见 2020 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国
证券报、上海证券报披露的《2019 年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
九、审议通过《关于<公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》
具体内容详见 2020 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国
证券报、上海证券报披露的《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
十、审议通过《关于<中船重工财务有限责任公司 2019 年风险评估报告>的议案》
关联董事姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬回避表决。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
十一、逐项审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日
常关联交易预计情况的议案》
（一）关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况的议案
关联董事姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二）关于公司与中船集团签订《商品供应框架协议（2020 年度）》及 2020 年
度关联销售相关额度上限的议案
同意公司与中国船舶集团有限公司（以下简称“中船集团”）签订《商品供应框架协议（2020 年度）》；同意 2020 年度公司与中船集团及与其他关联人之间的销售金额上限为（不含税）160 亿元。
关联董事姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬回避表决。
表决结果：通过。
（三）关于公司与中船集团签订《商品供应框架协议（2020 年度）》及 2020 年
度关联采购相关额度上限的议案
同意公司与中船集团签订《商品供应框架协议（2020 年度）》；同意 2020 年度
公司与中船集团及与其他关联人之间的采购商品金额上限为（不含税）180 亿元。
关联董事姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（四）关于公司与中船集团签订《综合金融服务框架协议（2020 年度）》及
2020 年度日关联存/贷款额度上限的议案
同意公司与中船集团签订《综合金融服务框架协议（2020 年度）》；同意公司与中船集团控股子公司中船重工财务有限责任公司的存/贷款上限，2020 年度日存款余
额最高不超过人民币 170 亿元；2020 年度日贷款余额最高不超过人民币 160 亿元。
关联董事姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（五）关于公司 2020 年度其他类别关联交易上限的议案
同意 2020 年度公司与中船集团及其他关联方的其他类别关联交易包括但不限于房屋租赁和设备租赁、预计最高不超过人民币 10 亿元。
关联董事姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见 2020 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国
证券报、上海证券报披露的相关公告。
本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十二、逐项审议通过《关于公司 2020 年度为所属子公司提供担的议案》
公司根据《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《中国船舶重工集团动力股份有限公司对外担保管理制度》的有关规定，公司计划 2020 年度内按实际生产经营情况，以累计不超过人民币 75 亿元，对外提供中短期贷款、商业承兑汇票等授信额度提供担保。
（一）关于公司 2020 年度为所属部分子公司（含其全资子公司）和部分控股孙
公司提供担保的议案
同意公司 2020 年度为所属部分子公司（含其全资子公司）和部分控股孙公司提供合计不超过 59.8 亿元授信额度担保。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二）关于公司部分全资子公司 2020 年度为其下属子公司提供担保的议案
同意公司部分全资子公司 2020 年度为其下属子公司提供合计不超过 15.2 亿元授
信额度担保。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见 2020 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国
证券报、上海证券报披露的相关公告。
本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司 2020 年度向关联方提供反担保暨关联交易的议案》
公司关联方中船集团与中国工商银行总行等 7 家商业银行总行签署了“总对总”
综合授信担保协议，中船集团将在公司下属子公司获得的切分授信额度范围内，对该授信提供全额信用担保，公司拟以下属子公司使用“总对总”授信额度为上限向中船集团提供反担保，2020 年预计担保额度上限不超过人民币 18 亿元。
具体内容详见 2020 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国
证券报、上海证券报披露的相关公告。
关联董事姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬回避表决。
表决情况：同意 3
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