证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2021-043
双良节能系统股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 12 日召开
了七届董事会 2021 年第四次临时会议，经全体董事一致表决通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体事宜如下：
一、修改《公司章程》事宜
为进一步促进公司规范运作，提升法人治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，结合公司未来发展规划、规范运作的要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订的具体内容如下：
序号 变更前 变更后
1 第二十三条 公司在下列情况下, 可 第二十三条 公司在下列情况下，可
以依照法律、行政法规、部门规章和 以依照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定, 收购本公司的股份: 本章程的规定，收购本公司的股份：
(一)减少公司注册资本; （一）减少公司注册资本；
(二)与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股份的其他公司
合并; 合并；
(三)将股份奖励给本公司职工; （三）将股份用于员工持股计划或股
(四)股东因对股东大会作出的公司 权激励；
合并、分立决议持异议, 要求公司收 （四）股东因对股东大会作出的公司
购其股份的。 合并、分立决议持异议，要求公司收
除上述情形外, 公司不进行买卖本 购其股份的。
公司股份的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发行
的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股
东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公
司股份的活动。
2 第二十四条 公司收购本公司股份, 第二十四条 公司收购本公司股份，
可以选择下列方式之一进行: 可以选择下列方式之一进行：
(一)证券交易所集中竞价交易方式; （一）证券交易所集中竞价交易方
(二)要约方式; 式；
(三)中国证监会认可的其他方式。 （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。
公司收购本公司股份的，应当依照
《证券法》的规定履行信息披露义
务。公司因本章程第二十三条第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的
情形收购本公司股份的，应当通过公
开的集中交易方式进行。
3 第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十五条 公司因本章程第二十三
条第(一)项至第(三)项的原因收购 条第（一）项、第（二）项规定的情
本公司股份的, 应当经股东大会决 形收购本公司股份的，应当经股东大
议。公司依照第二十三条规定收购本 会决议；公司因本章程第二十三条第
公司股份后, 属于第(一)项情形的, （三）项、第（五）项、第（六）项
应当自收购之日起 10 日内注销; 属 规定的情形收购本公司股份的，应当
于第(二)项、第(四)项情形的, 应当 经三分之二以上董事出席的董事会
在 6 个月内转让或者注销。 会议决议。公司依照本章程第二十三
条规定收购本公司股份后，属于第
公司依照第二十三条第(三)项规定 （一）项情形的，应当自收购之日起
收购的本公司股份, 将不超过本公 十日内注销；属于第（二）项、第（四）
司已发行股份总额的 5%; 用于收购 项情形的，应当在六个月内转让或者
的资金应当从公司的税后利润中支 注销；属于第（三）项、第（五）项、
出; 所收购的股份应当 1 年内转让 第（六）项情形的，公司合计持有的
给职工。 本公司股份数不得超过本公司已发
行股份总额的百分之十，并应当在三
年内转让或者注销。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修改后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。本次《公司章程》修改事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。公司董事会同意上述《公司章程》修改事项，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案手续。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、公告备查文件
（一）公司七届董事会 2021 年第四次临时会议决议；
（二）双良节能系统股份有限公司《公司章程》（2021 年 5 月修订）。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇二一年五月十三日
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