证券代码:600475 证券简称:华光环能 公告编号:临 2022-030
无锡华光环保能源集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡华光环保能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 13 日召
开 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于选举第八届董事会董事(非独立董事)的议案》、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。同日,公司召开第八届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举公司第八届董事会审计委员会委员的议案》、《于选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。现将本次董事会换届选举情况公告如下:
一、第八届董事会成员
董事长:蒋志坚
非独立董事:汤兴良、缪强、毛军华
独立董事:耿成轩、李激、陈晓平
二、第八届董事会专门委员会组成情况
1、战略委员会
主任委员:蒋志坚
成员:汤兴良、毛军华、李激、陈晓平
2、薪酬与考核委员会
主任委员:李激
成员: 陈晓平、耿成轩
3、审计委员会
主任委员:耿成轩
成员:蒋志坚、陈晓平
上述人员简历详见公司于 2022 年 4 月 19 日披露的《无锡华光环保能源集团股份有
限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。公司第八届董事会任期三年,第八届董事会成员任期同第八届董事会任期,各专门委员会任期同第八届董事会任期。
公司董事会完成换届选举后,第七届董事会独立董事蔡建先生、徐刚先生不再担任公司董事及相关董事会专门委员会职务,公司对蔡建先生、徐刚先生在任期间做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
无锡华光环保能源集团股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 14 日