证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：2018-024
无锡华光锅炉股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年5月10日
(二)股东大会召开的地点：无锡市金融一街8号国联金融大厦1516会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 419,795,133
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.0448
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长蒋志坚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的表决程序、表决结果合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席3人，赵长遂先生出国未参加本次会议，傅涛先生
出差未参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，吴干平先生因公出差未参加本次会议；
3、董事会秘书钟文俊出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 419,680,333 99.9726 114,800 0.0274 0 0.0000
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 419,680,333 99.9726 32,700 0.0077 82,100 0.0197
3、议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 419,680,333 99.9726 100,800 0.0240 14,000 0.0034
4、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 419,680,333 99.9726 23,000 0.0054 91,800 0.0220
5、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 419,680,333 99.9726 114,800 0.0274 0 0.0000
6、议案名称：关于2017年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 419,680,333 99.9726 9,000 0.0021 105,800 0.0253
7、议案名称：关于聘任公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 419,694,333 99.9759 9,000 0.0021 91,800 0.0220
8、议案名称：关于2018年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,340,319 98.7858 114,800 1.2142 0 0.0000
9、议案名称：关于公司董事及监事2017年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 419,680,333 99.9726 114,800 0.0274 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司与国联财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,361,319 99.0079 0 0.0000 93,800 0.9921
11、 议案名称：关于2018年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 419,703,333 99.9781 12,000 0.0028 79,800 0.0191
12、 议案名称：关于公司以自有闲置资金购买非银行金融机构理财产品暨关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,340,319 98.7858 114,800 1.2142 0 0.0000
13、 议案名称：关于2018年度适时出售股票资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票
