600470 沪市 六国化工

股票简称：六国化工      股票代码：600470      公告编号：2024-014
            安徽六国化工股份有限公司

        第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽六国化工股份有限公司于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件和电话等形式向全体董
事送达第八届董事会第十八次会议通知。2024 年 4 月 18 日下午在安徽六国化工股份有
限公司第一会议室召开了第八届董事会第十八次会议。会议由公司董事长陈胜前先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律法规和《安徽六国化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、2023 年度总经理工作报告

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、2023 年度董事会工作报告（草案）

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  三、2023 年度财务决算报告（草案）

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  四、2023 年度利润分配预案

  经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度母公司实现的净利润为54,109,129.85 元，加上年初未分配利润 -298,567,741.85 元， 2023 年可供分配利润-244,458,612.00 元。

  未达到《公司章程》规定的利润分配条件，公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  该议案尚需提交股东大会审议。

  五、关于续聘会计师事务所的议案

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  六、2023 年年度报告及其摘要

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公 司 2023 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn） 。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  七、2023 年度内部控制评价报告

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公 司 2023 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。

  八、2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案

  本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避
表决。

  公司2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计情况详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  九、关于向金融机构申请综合授信的议案

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  该议案尚需提交股东大会审议。


  十、关于预计 2024 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  十一、关于为全资子公司提供财务资助的议案

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  十二、关于 2023 年度非独立董事薪酬的议案

  2023 年度从公司领取薪酬的非独立董事 1 人，薪酬总额（税前）107.52 万元。

  本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈胜前回避表决。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  十三、关于 2023 年度高管薪酬的议案

  2023 年度在公司领取薪酬的高级管理人员 8 人（含在任及离任），薪酬总额（税前）
合计：589.03 万元。

  本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事马健回避表决。

  十四、关于核销长期挂账应付款项的议案

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十五、关于修改《公司章程》及附件的议案

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  十六、关于制定及修订公司部分治理制度的议案

  制定了《独立董事工作制度》、《六国化工会计师事务所选聘制度》，修订了《六国化工董事会专门委员会工作细则》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十七、关于会计政策变更的议案


  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十八、关于召开 2023 年年度股东大会的议案

  同意召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  董事会听取事项：

  1、听取独立董事 2023 年度述职报告（具体内容详见上海证券交易所网站http:www.sse.com.cn）；

  2、听取公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                                            安徽六国化工股份有限公司董事会
                                                            2024 年 4 月 20 日