600470 沪市 六国化工

股票简称：六国化工      股票代码：600470      公告编号：2023-019
    安徽六国化工股份有限公司关于股东临时提案

      修改《公司章程》部分条款及附件的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽六国化工股份有限公司（以下简称“六国化工”或“公司”）于 2023 年 3 月 22
日收到控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”）提交的《关于提请增加六国化工 2022 年年度股东大会临时提案的函》，提请董事会修订《公司章程》及附件《董事会议事规则》，具体内容如下：

  为进一步优化公司董事会构成，调整治理结构，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。修订前后内容对照如下：

          《章程》原条款内容                    修订后内容

  第一百零六条：                    第一百零六条：

  董事会由5名董事组成，设董事长1人， 董事会由7名董事组成，设董事长1人，

  可设副董事长1人。                  可设副董事长1人。

  以上修改内容涉及《公司章程》附件《董事会议事规则》的相应内容做同样修改，具体如下：

    《董事会议事规则》原条款内容                修订后内容

  第二条  公司依法设立董事会，董事会 第二条  公司依法设立董事会，董事会

  是股东大会的常设机构，是公司经营管 是股东大会的常设机构，是公司经营管

  理决策机构，董事会对股东大会负责。 理决策机构，董事会对股东大会负责。

  董事会由 5 名董事（含独立董事 2 名） 董事会由 7 名董事（含独立董事 3 名）

  组成，设董事长 1 人，可设副董事长 1 组成，设董事长 1 人，可设副董事长 1

  人，对股东大会负责。              人，对股东大会负责。

  特此公告。

                                        安徽六国化工股份有限公司董事会

                                                2023 年 3 月 24 日