股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2022-004
安徽六国化工股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 30
日向全体董事以电话及书面通知的方式发出第七届董事会第二十四次会议
的通知，会议于 2022 年 2 月 10 日上午 9：00 以通讯方式召开，应参加表
决的董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》（表决结果：同意
5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
提名徐均生、王刚、陈胜前、林平、张琛为公司第八届董事会董事，其中林平、张琛为独立董事（简历附后）。
公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述被提名人的资格进行了核查，确认上述董事候选人（包括独立董事候选人）具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
公司独立董事王素玲、林平发表了如下意见：同意提名徐均生、王刚、陈胜前为公司第八届董事会非独立董事候选人；林平、张琛为公司第八届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况。
上述决议事项需提交公司股东大会进行审议。其中，有关独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。独立董事王素玲女士届满后将不再担任第八届董事会独立董事。
二、审议通过了公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
安徽六国化工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
附件：
董事候选人简历
徐均生：男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任
中国工商银行股份有限公司繁昌县支行职员，芜湖奇乐非金属科技实业有限公司总经理，芜湖劲松投资管理集团有限公司执行董事、总经理，安徽荻港港口物流股份有限公司董事长；现任铜陵化学工业集团有限公司董事、总经理，铜陵化工集团新桥矿业有限公司董事、董事长，安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司董事长，安徽楚江恒创企业管理咨询有限公司总经理。
王刚：男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管
理硕士，律师。历任安徽精诚铜业股份有限公司董事、董秘，芜湖双源管业有限公司总经理，安徽楚江投资集团有限公司董事、副总裁。现任楚江科技新材料股份有限公司董事、副总裁兼董秘，芜湖天鸟高新技术有限公司执行董事兼总经理，江苏天鸟高新技术股份有限公司董事，湖南顶立科技有限公司董事，江苏鑫海高导新材料有限公司董事，安徽楚江恒创企业管理咨询有限公司董事，铜陵化学工业集团有限公司董事等职务。
陈胜前：男，1969 年 11 月出生，本科学历，工程师职称。1994 年 7
月至 2012 年 6 月在铜陵市铜官山化工有限公司工作，历任车间技术员、车间主任、生产部部长、总经理助理、副总经理、总经理；2012 年 6 月至 2019年 7 月在铜化集团有机化工有限责任公司工作，历任总经理、董事长；2019
年 7 月至 2019 年 12 月，任安徽普利优新材料有限公司董事长。2019 年 12
月起任本公司董事长。
林平：男，1964 年 10 月出生，三级律师，2001 年至今，安徽协利律
师事务所主任。2016 年起被选任安徽省九届律师代表大会常务理事、互助基金管理委员会主任。现兼任合肥医工医药股股份有限公司、黄山科宏生物香料股份有限公司、安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事。
张琛：男，1987 年 10 月出生，中国国籍，研究生学历，副教授，硕士
研究生导师。2015 年至今在安徽大学商学院会计学系任教，现任安徽大学商学院副教授，中国会计学会高等工科院校分会理事会成员，安徽省省政府质量奖评审员专家库成员，安徽省卫生经济学会理事会成员。2021 年 7月取得深圳证券交易所独立董事资格证书，现兼任安徽大昌科技股份有限公司独立董事。
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