600466 沪市 蓝光发展

证券代码：600466      证券简称：蓝光发展    公告编号：临 2021-127 号
债券代码：136700（16 蓝光 01）                      债券代码：162696（19 蓝光 08）
债券代码：163788（20 蓝光 04）                      债券代码：155484（19 蓝光 02）
债券代码：155163（19 蓝光 01）                      债券代码：162505（19 蓝光 07）
债券代码：155592（19 蓝光 04）                      债券代码：163275（20 蓝光 02）
          四川蓝光发展股份有限公司

      第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

  （二）本次董事会会议于 2021 年 11 月 18 日以电话及邮件方式向董事会全体
董事发出第八届董事会第九次会议通知和材料；

  （三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；

  （四）截止 2021 年 11 月 22 日，会议应参与表决董事 9 名，实际表决董事 9
名，分别为杨铿先生、杨武正先生、陈磊先生、迟峰先生、欧俊明先生、吕正刚先生、黄益建先生、何真女士、寇纲先生；

  （五）本次董事会会议由董事长杨武正先生召集。

    二、董事会会议审议情况

  （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于将募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  具体内容详见公司同日刊登的《关于将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2021-129 号）。

  （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司拟为合作方
提供担保的议案》。

  具体内容详见公司同日刊登的《关于公司拟为合作方提供担保的公告》（公
告编号：临 2021-130 号）。

  （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第四
次临时股东大会的议案》。

  公司拟于2021年12月8日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2021年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：临 2021-131 号）。

  公司独立董事对上述议案（一）、（二）发表了独立意见，上述议案（一）、（二）尚需提交股东大会审议。

    三、上网公告附件

  （一）公司第八届董事会第九次会议决议；

  （二）公司独立董事意见。

    特此公告。

                                        四川蓝光发展股份有限公司

                                            董事会

                                          2021 年 11 月 23 日