600460 沪市 士兰微

证券代码：600460            证券简称：士兰微              编号：临 2023-007
          杭州士兰微电子股份有限公司

  关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案

              修订情况说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）相关议案已经公司第八届董事会第二次会议、2022 年第四次临时股东大会、第八届董事会第五次会议审议通过。

  根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合当前市场环境、政策的变化及公司实际情况，
公司董事会对本次发行的预案予以修订，公司于 2023 年 2 月 24 日召开第八届董
事会第五次会议，审议通过了《杭州士兰微电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

  本次发行预案的主要修订情况如下：

        预案章节                  章节内容                  修订内容

发行人声明                发行人声明                更新《上市公司证券发行注册
                                                    管理办法》等规定的相关内容

释义                      释义                      更新《上市公司证券发行注册
                                                    管理办法》等规定的相关内容

第一节 本次向特定对象发行 八、本次发行已经取得批准的更新了本次发行已经履行的审
A股股票概要              情况及尚需呈报批准的程序  议程序，调整了尚需呈报批准
                                                    的程序

第二节 董事会关于本次募集 二、本次募集资金投资项目的更新了募投项目取得环评审批
资金使用的可行性分析      具体情况                  的情况

第三节 董事会关于本次发行 六、本次股票发行相关的风险更新了审批风险
对公司影响的讨论与分析    说明
第五节 与本次发行相关的董 二、本次发行摊薄即期回报的更新了本次发行摊薄即期回报
事会声明及承诺事项        有关事项                  的情况及对公司主要财务指标
                                                    的影响

注：除表中所列修订内容外，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》对“非公开发行股票”、“核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的修订。


  本次向特定对象发行股票事项尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险！

  特此公告。

                                          杭州士兰微电子股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 2 月 25 日