600460 沪市 士兰微

证券代码：600460            证券简称：士兰微              编号：临 2021-065
            杭州士兰微电子股份有限公司

        第七届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七
次会议于 2021 年 10 月 15 日 16:00 在浙江省杭州市黄姑山路 4 号公司三楼大会
议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于 2021 年 10 月 9 日以电子邮件
等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

  1、同意《关于<公司章程修正案>的议案》

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2021-066。
  表决结果：以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

  特此公告。

                                          杭州士兰微电子股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 16 日