证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2021-055
贵研铂业股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开
发区科技路 988 号贵研铂业 A1 幢）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 239,294,131
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
42.0536
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长郭俊梅女士主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事杨海峰先生及独立董事孙旭东先生因公务
未能出席会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、公司副总经理、董事会秘书刚剑先生出席了会议。公司副总经理陈登权先生列席了
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 239,103,715 99.9204 185,996 0.0777 4,420 0.0019
2、 议案名称：《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 239,100,715 99.9191 182,516 0.0762 10,900 0.0047
3、 议案名称：《关于﹤贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办
法﹥的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 239,100,615 99.9191 182,616 0.0763 10,900 0.0046
4、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 239,101,415 99.9194 182,616 0.0763 10,100 0.0043
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于调整公司
1 独立董事津贴标 13,521,931 98.6113 185,996 1.3564 4,420 0.0323
准的议案》
《关于公司 2021
年限制性股票激
2 13,518,931 98.5894 182,516 1.3310 10,900 0.0796
励计划（草案）及
其摘要的议案》
《关于﹤贵研铂
业股份有限公司
2021 年限制性股
3 13,518,831 98.5887 182,616 1.3317 10,900 0.0796
票激励计划考核
管理办法﹥的议
案》
《关于提请股东
大会授权董事会
全权办理公司
4 13,519,631 98.5945 182,616 1.3317 10,100 0.0738
2021 年限制性股
票激励计划相关
事宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议事项。该议案已经出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：杨杰群、刘书含
2、 律师见证结论意见：
贵研铂业股份有限公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 贵研铂业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
2、 北京德恒（昆明）律师事务所关于公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书。
贵研铂业股份有限公司
2021 年 12 月 11 日
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