证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2020-034
宝鸡钛业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：宝钛宾馆七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 240,000,089
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.7795
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由董事长王文生主持召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制度的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书陈冰出席本次会议；其他高级管理人员全部列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 239,994,889 99.9978 5,200 0.0022 0 0
2. 议案名称：关于修订公司 2019 年非公开发行 A 股股票方案的议案
审议结果：通过
2.01、 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 239,994,889 99.9978 5,200 0.0022 0 0
2.02、 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 239,994,889 99.9978 5,200 0.0022 0 0
2.03、 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 239,994,889 99.9978 5,200 0.0022 0 0
2.04、 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 239,994,889 99.9978 5,200 0.0022 0 0
2.05、 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 239,994,889 99.9978 5,200 0.0022 0 0
2.06、 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 239,994,889 99.9978 200 0.0000 5,000 0.0022
2.07、 议案名称：募集资金投资项目
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 239,994,889 99.9978 5,200 0.0022 0 0
2.08、 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 239,994,889 99.9978 5,200 0.0022 0 0
2.09、 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 239,994,889 99.9978 5,200 0.0022 0 0
2.10、 议案名称：本次非公开发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 239,994,889 99.9978 5,200 0.0022 0 0
3、 议案名称：关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 239,994,889 99.9978 5,200 0.0022 0 0
4、 议案名称：关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告（二次修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 239,994,889 99.9978 5,200 0.0022 0 0
5、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 239,994,889 99.9978 5,200 0.0022 0 0
6、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及
相关主体承诺（二次
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