证券代码:600455 证券简称:*ST 博通 公告编号:2012-1 号
西安交大博通资讯股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012 年 1 月 13 日,西安交大博通资讯股份有限公司(简称“公司”)以通
讯表决方式召开第四届董事会第九次会议,会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,
会议程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。经董事审议表
决通过,本次会议形成如下决议:
审议同意公司将所持西安博通国际软件有限公司(简称“博通国际”)100%
股权全部转让给周亚平,同意公司与周亚平签订《西安博通国际软件有限公司股
权转让协议》,该协议主要内容为:
(1)同意公司将所持博通国际 100%股权全部转让给周亚平。
(2)双方对博通国际以 2011 年 12 月 31 日为基准日的审计报告和评估报告
予以确认,截至 2011 年 12 月 31 日,博通国际净资产审计值为 2,054,978.30
元,净资产评估值为 212.63 万元,以净资产评估值为基础确定股权转让价格为
人民币 213 万元。
双方同意该转让价格不因博通国际在审计、评估基准日至股权交割过户日之
间的盈亏情况而改变,2011 年 12 月 31 日至博通国际 100%股权交割过户日期间,
博通国际所产生的收益或损失均由受让方享有或承担。
(3)213 万元的交易款项分为两笔支付,协议签订后对方先支付第一笔款
70 万元,之后公司召开董事会会议审议通过该事项,然后对方支付第二笔款 143
万元,最后各方配合尽快完成博通国际 100%股权变更的工商变更登记手续。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
特此公告。
西安交大博通资讯股份有限公司董事会
2012 年 1 月 13 日
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