证券代码：600455 证券简称：*ST 博通 公告编号：2011-26 号
西安交大博通资讯股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011 年 9 月 23 日，西安交大博通资讯股份有限公司（简称“公司”）以通
讯表决方式召开第四届董事会第五次会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，
会议程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。经董事审议表
决通过，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于转让公司所持泾阳怡科食品有限公司 90%股权的议案》：
（1）同意公司将所持子公司泾阳怡科食品有限公司（简称“泾阳怡科”）90%
股权予以全部转让。
（2）对泾阳怡科的审计、评估报告予以确认。
（3）确定股权转让条件：
根据审计、评估报告，同意按照泾阳怡科截止至 2011 年 6 月 30 日的评估报
告所反映的泾阳怡科净资产值为定价依据，确定转让价格为不低于人民币
2410.88 万元，受让方需以货币资金全额支付。
要求受让方应有足够的资金支付能力，需在相关股权转让协议签订之后 3
日内向公司足额支付全部股权转让款，然后再立即办理泾阳怡科 90%股权交割过
户的全部手续。
2011 年 6 月 30 日至泾阳怡科 90%股权交割过户日期间，泾阳怡科所产生的
收益或损失均由受让方享有或承担。
（4）根据相关规定，本次股权转让行为将通过产权交易中心公开发布信息、
并进行公开交易，公司同意在满足上述股权转让条件的基础上，以出价最高者为
股权受让方。
（5）提议公司股东大会授权公司法定代表人（董事长）确定该出价最高者
为泾阳怡科 90%股权的受让方，并与该受让方签订股权转让协议。
该议案需提交公司股东大会审议。
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
2、审议同意公司将于 2011 年 10 月 10 日以现场方式召开 2011 年第一次临
时股东大会，该次股东大会将审议《关于转让公司所持泾阳怡科食品有限公司
90%股权的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
特此公告。
西安交大博通资讯股份有限公司董事会
2011 年 9 月 23 日
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