证券代码：600455 证券简称：*ST 博通 公告编号：2011-25 号
西安交大博通资讯股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011 年 9 月 14 日，西安交大博通资讯股份有限公司（简称“公司”）以通
讯表决方式召开第四届董事会第四次会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，
会议程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。经董事审议表
决通过，本次会议形成如下决议：
同意公司拟将所持泾阳怡科食品有限公司（简称“泾阳怡科”）90%股权予以
转让，近期即开始泾阳怡科的审计、评估工作，审计、评估基准日为 2011 年 6
月 30 日。
该事项不会触及重大资产重组。目前泾阳怡科的审计、评估数值，转让价格、
对象、方式等都尚无法确定，公司将对该事项的工作进展情况及时做披露公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
泾阳怡科成立于 2003 年 9 月，注册资金为人民币 5000 万元，公司持有其
90%股权，西安经发集团有限责任公司持有其 10%股权；法定代表人王新，注册
地址为陕西省泾阳县桥底镇，经营范围为浓缩苹果汁、固（液）态苹果果糖、蔬
菜汁、复合果蔬汁的生产、销售，自营进出口业务（以上经营范围需要行政许可
的，凭许可证在有效期限内经营）。
2011 年 1-6 月，泾阳怡科实现销售收入 1769.48 万元，净利润-414.59 万元，
2011 年 6 月 30 日净资产 2200.25 万元，以上均为未经审计数值。
特此公告。
西安交大博通资讯股份有限公司董事会
2011 年 9 月 14 日
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