600452 沪市 涪陵电力

股票简称：涪陵电力            股票代码：600452            编号：2023—021
      重庆涪陵电力实业股份有限公司

    关于第八届十四次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10
月 26 日以通讯方式召开了第八届十四次董事会会议。本次董事会会议发出董事表决票 9 份，实际收回董事表决票 9 份。会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下：

  一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》（内容详见上海证券交易所公司 2023-022 号公告）

  同意聘任刘薇女士为公司董事会秘书，任期至第八届董事会届满为止。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》（公司 2023 年第三季度
报告刊登于 2023 年 10 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                  重庆涪陵电力实业股份有限公司
                                          董 事 会

                                    二○二三年十月二十七日