600452 沪市 涪陵电力

股票简称：涪陵电力            股票代码：600452            编号：2022—014
      重庆涪陵电力实业股份有限公司

      关于第八届二次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
13 日在公司会议室召开了公司第八届二次董事会会议，本次会议应到董事9 人，实到董事 7 人，董事余兵先生和独立董事沈剑飞先生因事不能亲自到会，已分别委托董事周勇先生和独立董事刘斌先生代为行使表决权；公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长雷善春先生主持；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下：

  一、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

  该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

  该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

  该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  五、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》（内容详见上海证券交
易所公司 2022-015 号公告）

  该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  六、《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》（内容详见上海证券交易所公司 2022-016 号公告）

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  七、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》（公司 2021 年年度
报 告 全 文 刊 登 于 2022 年 4 月 15 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn；公司 2021 年年度报告摘要刊登于 2022 年 4 月
15 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

  该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  八、《关于公司 2021 年度环境、社会和公司治理报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  九、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十、《关于公司董事会基金 2022 年计提方案的议案》

  根据《公司董事会基金管理办法》的有关规定，2022 年提取董事会基金 471.83 万元。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十一、《关于 2022 年度向金融机构申请融资额度的议案》

  为满足公司电网及配电网节能业务发展的需要，公司在 2022 年度向金融机构申请融资额度不超过 15 亿元人民币。


  该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十二、《关于公司 2022 年度生产经营计划的议案》

  2022 年，公司计划固定资产投资 9 亿元，计划实现营业收入 34 亿元。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十三、《关于与中国电力财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》此项议案为关联交易，关联董事雷善春、余兵、秦顺东进行了表决回避。（内容详见上海证券交易所公司 2022-017 号公告）

  该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十四、《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告的议案》此项议案为关联交易，关联董事雷善春、余兵、秦顺东进行了表决回避。（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十五、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》此项议案为关联交易，关联董事雷善春、余兵、秦顺东进行了表决回避。（内容详见上海证券交易所公司 2022-018 号公告）

  该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十六、《关于续聘公司 2022 年度财务和内控审计机构的议案》（内容详见上海证券交易所公司 2022-019 号公告）

  该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十七、《关于确定第八届独立董事津贴标准的议案》

  公司第八届独立董事津贴标准拟定为每人每年人民币 9 万元（含税）。
  该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。


  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十八、《关于修订<公司章程>的议案》（内容详见上海证券交易所公司2022-020 号公告）

  该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十五、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》（内容详见上海证券交易所公司 2022-021 号公告）

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                  重庆涪陵电力实业股份有限公司
                                          董  事 会

                                      二○二二年四月十五日