宁夏建材集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会
会
议
资
料
宁夏建材集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会议题
1.审议《关于公司聘请 2021 年度财务和内部控制审计服务机构
的议案》
2.审议《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
宁夏建材集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会议程
一、会议基本情况
（一） 会议召开的日期、时间
1.现场会议召开日期、时间：2021 年 12 月 21 日下午 14：30
2.网络投票日期、时间：
（1）通过交易系统投票平台的投票时间：2021 年 12 月 21 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
（2） 通过互联网投票平台的投票时间：2021 年 12 月 21 日
9:15-15:00
（二） 股东大会召集人：公司董事会
（三） 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四） 现场会议地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材
大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室
二、会议议程
主 持 人：董事长
（一） 主持人宣布现场到会股东（股东代表）人数及所代表股份总
额，占公司总股本比例；出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的比例；参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员。宣布会议开始
（二） 主持人宣读会议议题
（三） 主持人宣读《关于公司聘请 2021 年度财务和内部控制审
计服务机构的议案》
（四） 主持人宣读《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议
案》
（五） 出席现场会议股东审议以上议案
（六） 主持人提名现场监票人、计票人，请出席现场会议的股东举
手表决
（七） 出席现场会议股东就以上议案进行记名投票表决
（八） 监票人检票，计票人统计现场投票情况并宣布现场表决结果
（九） 休会。由工作人员将现场投票统计结果发至上证所信息网络
有限公司
（十） 上证所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投票结
果
（十一） 计票人宣布本次股东大会的投票结果
（十二） 主持人宣布本次股东大会决议
（十三） 律师宣读本次大会的法律见证意见
（十四） 出席会议公司董事在会议决议和会议记录上签名
（十五） 会议结束
议案一
关于公司聘请 2021 年度财务和内部控制审计
服务机构的议案
各位股东：
本公司拟聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公司2021 年年度财务及内部控制审计工作，拟支付不超过 115 万元的审计费用，其中财务审计费用不超过 85 万元，内部控制审计费用不超过 30 万元。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册
地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。天职国
际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
鉴于：天职国际已为公司连续 3 年提供年度财务审计服务、相关咨询
业务及内部控制审计服务，该事务所对公司生产经营及内部管理业务流程较为熟悉，能够按照会计准则等有关规定按时向公司出具年度审计报告，经审计的财务会计报告真实、准确地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量情况。
请予审议：同意公司聘请天职国际为公司 2021 年度财务和内部控制
审计服务机构，承担本公司 2021 年年度财务及内部控制审计工作，并支付不超过 115 万元的审计费用，其中财务审计费用不超过 85 万元，内部控制审计费用不超过 30 万元。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 3 日
议案二
关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
各位股东：
为强化关联交易管理，提高公司的决策效率，现对公司及其控股公司2022 年度与关联方签署日常关联交易合同总金额进行预计。
公司本次预计 2022 年日常关联交易时，关联方主要包括：中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”，公司实际控制人）控制的公司（不含本公司及其控制的公司）。
一、2021 年度日常关联交易合同金额的预计和执行情况
2021 年预计合同 2021 年实际发
关联交易类别 关联人
金额（万元） 生金额（万元）
向关联方购买设备、备品备件等商品 中国建材集团所属企业 5,186.77 5,251.53
接受关联方提供的劳务 中国建材集团所属企业 8,204.37 4,473.73
向关联方销售商品 中国建材集团所属企业 21,394.64 25,888.88
向关联方提供劳务 中国建材集团所属企业 80,000.00 57,871.19
合计 - 114,785.78 93,485.33
截止目前，公司 2021 年实际发生关联交易合同金额比预计金额少21,300.45 万元，主要原因：受新冠疫情影响，公司控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司向关联方提供的网络货运业务发生金额少于预期所致。
二、2022 年日常关联交易合同金额预计情况
预计 2022 年公司及其控股公司与关联方中国建材集团控制的公司进行的各类日常关联交易合同金额总计约 246,592.03 万元，具体如下：
2022 年预计合同 2021 年实际发生金
关联交易类别 关联方名称
金额（万元） 额（万元）
向关联方购买设备、备品备件等商品 中国建材集团所属企业 4,413.60 5,251.53
接受关联方提供的劳务 中国建材集团所属企业 8,263.24 4,473.73
向关联方销售商品 中国建材集团所属企业 37,823.69 25,888.88
向关联方提供劳务 中国建材集团所属企业 196,091.50 57,871.19
合计 - 246,592.03 93,485.33
公司 2022 年日常关联交易预计合同金额比 2021 年实际发生金额增
加 153,106.70 万元，主要原因为：公司控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司将加快网络货运业务开拓力度，预计向关联方提供的网络货物运输服务增加，另外公司预计向关联方销售产品增加。
三、主要关联方介绍和关联关系
(一）中国建材集团有限公司
中国建材集团有限公司，是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业。中国建材集团集科研、制造、流通为一体，是中国最大、世界领先的综合性建材产业集团。注册资本 171.36 亿元；注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼；经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和 限
制类项目的经营活动。） 截止 2020 年 12 月 31 日，中国建材集团总资产
6,001.26 亿元，净资产 1,890.10 亿元，2020 年度实现营业收入 3,940.97
亿元，实现净利润 201.35 亿元。
中国建材集团持有中国建材股份有限公司 43.02%的股份，中国建材
股份有限公司持有公司 47.56%的股权，中国建材集团为公司实际控制人。
（二）其他主要关联方情况
其他主要关联方是中国建材集团控制的企业，主要名单如下：
其他关联方 其他关联方与本公司关系
中国中材国际工程股份有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
中材科技股份有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
中材高新材料股份有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
中材节能股份有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
中国国检测试控股集团股份有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
中国建筑材料工业地质勘查中心及其所属企业 中国建材集团所属企业
瑞泰科技股份有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
合肥水泥研究设计院有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
北新建材股份有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
北方水泥有
查看PDF原文
