600449 沪市 宁夏建材

                                                  宁夏建材第八届董事会第五次会议

 宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会
          第五次会议相关议案之独立意见

  宁夏建材集团股份有限公司于2021年12月3 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司聘请2021 年度财务和内部控制审计服务机构的议案》、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，根据《上市公司独立董事制度指导意见》及《公司章程》等有关规定，现对本次会议审议通过的上述议案发表如下意见：

  一、关于公司聘请2021 年度财务和内部控制审计服务机构的独立意见：

  公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续三年为公司提供财务和内部控制审计服务，能够满足公司审计工作的要求。公司本次聘请会计师事务所的审议程序符合《公司法》及《公司章程》等的规定，不会损害公司和全体股东的利益。同意公司聘请天职国际承担公司及所属子公司2021年度的财务和内部控制审计工作，并支付总计不超过115万元的审计费用；同意将该事项提交公司股东大会审议。

  二、关于公司2022 年日常关联交易预计的独立意见

  公司本次预计的2022 年度日常关联交易价格将根据政府部门出具的行业标准指导价、招标、市场比价、关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定，体现了公允性原则；本次关联交易预计事项已经公司董事会审议批准，审议该议案时，关联董事余明清、于凯军回避表决，审议及表决程序符合相关规定。同意公司本次2022 年度日常关联交易预计事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。

      （以下无正文）