证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2021-045 号
华纺股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和材料已于 2021 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出。
3、本次董事会于 2021 年 12 月 22 日以现场方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席会议 8 人;独立董事毛志平因工作
原因未能出席会议,书面委托独立董事张聪聪代为表决。
5、会议由苏德民副董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议经审议,通过以下事项:
1、选举盛守祥先生为公司第七届董事会董事长;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
2、改选公司第七届董事会战略委员会:
盛守祥(主任委员)、毛志平、钟志刚;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
3、关于授权相关责任人联合签署日常融资及担保合同文件的议案;
授权公司法定代表人盛守祥、运营负责人闫英山、财务负责人刘水超联合签署日常银行融资及与其相关的财产抵押、质押、保证等相关合同文件及在股东大会、董事会批准的对外担保额度内,联合签署对外担保合同;该授权有效期为自 2021 年 12 月
22 日起至 2024 年 5 月 19 日止。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日