600439 沪市 瑞贝卡

股票代码：600439                股票简称：瑞贝卡            编号：临 2021-017
          河南瑞贝卡发制品股份有限公司

        第七届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三
次会议 （以下简称“本次会议”）通知及会议材料于 2021 年 6 月 15 日以书面、
电子方式向全体监事发出。本次会议于 2021 年 6 月 25 日在公司科技大楼三楼会
议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

  本次会议由公司监事长李建杰先生主持，经与会监事审议，通过如下决议：
  1、审议通过了《关于选举第八届监事会监事的预案》。

  同意提名陆小林女士、宣超先生为公司第八届监事会监事候选人，职工代表监事张俊虹由职工代表大会民主选举产生直接进入监事会。

  表决结果：3 赞同，0 票反对，0 票弃权。

  2、审议通过了《关于公司第八届监事会监事薪酬的议案》

  鉴于公司第八届监事会监事候选人均在公司担任管理职务，为非专职监事，公司将根据其现任职务按照公司岗位职级标准、薪酬发放方式及绩效考核结果按月为其支付薪酬，无需额外为其支付监事薪酬。

  表决结果：3 赞同，0 票反对，0 票弃权。

  以上两项预案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议、批准。

  特此公告。

                                        河南瑞贝卡发制品股份有限公司
                                                  监事会

                                                2021 年 6 月 26 日

附件：

  陆小林，女，1982 年生，大专学历。曾任扶沟县盛泰发制品有限公司财务
主管；2007 年 7 月至今任公司融资结算部部长；2015 年 4 月至今为职工监事。
  宣超，男，1968 年生，大专学历。历任公司化纤发部、女装假发部车间主任、白人假发部部长、假发部部长；2009 年 2 月至今任公司监事，现任浚县瑞黎发制品有限公司总经理。