600428 沪市 中远海特

股票简称：中远海特            股票代码：600428            编  号：2021-037
          中远海运特种运输股份有限公司

        第七届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第二十五次会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，会
议于2021年10月28日在广州远洋大厦会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到董事 7 人，实到 7 人（陈威董事长、陈冬董事因工作原因未能参加会议，分别书面委托林尊贵董事和张清海董事参加会议并行使表决权）。公司全体监事和部分高管列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由林尊贵董事主持，会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：

    一、审议通过关于公司 2021 年第三季度报告的议案

  详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

  同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

    二、审议通过关于修订《公司章程》的议案

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

  同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。


    三、审议通过关于增资洋浦公司的议案

  洋浦中远海运特种运输有限公司（以下简称“洋浦公司”）是公司2020 年 4 月在海南自贸港设立的全资子公司。为了更好的发挥洋浦公司投资平台的功能，公司董事会同意向洋浦公司增资 3 亿元人民币。增资款项将主要用于部分偿还洋浦公司的购船款，以及日常运营资金。
  同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

    四、审议通过关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
  公司 2021 年第一次临时股东大会将于近期召开，董事会同意公司根据工作计划，安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知，并在公司指定网站和报刊公告。

  同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

  特此公告。

                                中远海运特种运输股份有限公司
                                          董事会

                                  二○二一年十月二十九日