中远海运特种运输股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料
二○二一年十二月十四日
中远海运特种运输股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2021 年 12 月 22 日下午 14:00
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 12
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 12 月 22 日
9:15-15:00。
现场会议地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号
广州远洋大厦 20 楼公司会议室
会 议 方 式：现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东
大会网络投票系统）相结合方式
会议议程： 一
13:45 股东签到
14:00 会议开始
一、主持人致辞并宣布出席现场会议情况
二、主持人请大会推荐监票人
三、主持人宣布会议开始
四、由董事会秘书宣读会议议案
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于选举董事的议案
五、公司董事、监事和高管人员接受股东就以上议案的相关问题提问
六、对上述议案进行表决
七、由大会指定的监票员监票
八、宣布会议表决结果
九、宣读股东大会会议决议
十、见证律师宣读股东大会法律意见书
十一、主持人宣布大会结束
十二、公司董事、监事和高管人员与参会股东就关心问题进行交流
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董事会
二○二一年十二月十四日
各位股东：
为全面加强依法治企，进一步完善公司的风险管理体系、内部控制体系、法律合规管理体系，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，拟修订《公司章程》中的相应条款（详细
内容请见公司于 2021 年 10 月 29 日刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告）。
本议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议！
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董事会
二○二一年十二月十四日
关于选举董事的议案
各位股东：
现根据工作需要和《董事会议事规则》，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过增补李满先生为公司第七届董事会董
事候选人（李满先生简历详见附件），现提交股东大会。按照《公司章程》的相关规定，公司董事应采取累积投票制方式选举产生，请各位股东审议！
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董事会
二○二一年十二月十四日
附件：李满先生简历
1971 年出生，博士研究生，管理学博士，经济师。1993 年 7
月参加工作，历任天津远洋运输公司总经理办公室秘书科副科长、科长、船舶政委、团委书记，天津青岛爱尔食品有限公司副总经理，中远散货运输有限公司党委办公室副主任 (主持工作)，天津远洋陆产公司副总经理，天津远洋置业物业管理有限公司党委
书记/副总经理，中远散货运输有限公司宣传部部长/企业文化部总经理，天津远洋陆产公司总经理，中远（集团）总公司总裁办公室副主任，吉林省延边朝鲜族自治州州委常委、副州长，中远海南博鳌有限公司副总经理，中远海运国际（新加坡）有限公司副总裁、董事会秘书。李满先生具有丰富的企业管理经验。
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