证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2021-069号
昆药集团股份有限公司九届四十五次董事会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司(以下简称“昆药集团”、“公司”)于 2021 年 10 月 21 日以
通讯表决的方式召开公司九届四十五次董事会会议。会议由公司汪思洋董事长召集并主持,本次会议应参加表决董事 9人,实际参加表决 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决,一致审议通过以下决议:
1、 关于公司 2021 年第三季度报告的议案(公司 2021 年第三季度报告刊登于上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn)
同意:9 票反对:0 票 弃权:0 票
2、 关于控股孙公司七醋公司出售资产的议案
同意:9 票反对:0 票 弃权:0 票
昆药集团血塞通药业股份有限公司(以下简称“血塞通药业”)是公司持股 89.60%的子公司,富宁金泰得剥隘七醋有限公司(以下简称“七醋公司”)是血塞通药业持股75%的子公司;昆药集团医药商业有限公司(以下简称“昆药商业”)是公司的全资子公司,其持有七醋公司 5%股权。为盘活半闲置资产,七醋公司拟以不低于市场价格公开挂牌出售剥隘镇商贸街土地、新华镇金虎商贸中心土地等两块土地资产,合计出售金额预计约为 474.25 万元(实际金额以拍卖所得为准)。本次出售资产系通过公开挂牌的形式进行,交易对象不确定,存在交易不成功的风险。本事项在董事会审批权限内,由董事会审议通过后即可实施。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日