昆药集团股份有限公司
KPC Pharmaceuticals,Inc.
2021 年第二次临时股东大会
会 议 资 料
股票简称：昆药集团 股票代码：600422
2021 年 10 月
会 议 须 知
为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，确保大会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等精神，特制定如下大会须知，望出席昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”或“公司”）股东大会的全体人员严格遵守：
一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责大会的组织工作。
二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席本次股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。
四、会议期间请保持会场纪律、严肃对待每一项议题，会议期间全过程录音。
五、股东及股东代表参加本次股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决；本次股东大会议案采用普通表决方式。
七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。
八、参加本次会议的股东及股东代表应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
九、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处置。
目 录
序 号 名 称 页码
一 会议议程 3
二 议案表决办法说明 5
议案 1 关于拟增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 6
议案 2 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 7
议案 3 关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案 12
昆药集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
一、会议时间：2021 年 10 月 14 日（星期四）上午 9:30。
二、会议地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166 号公司管理中心
三、会议主持人：汪思洋董事长
四、与会人员：2021 年 10 月 8 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的法律顾问北京德恒（昆明）律师事务所律师代表。
五、会议议程：
（一）主持人宣布大会开始，并宣读会议议程；
根据公司于 2021 年 9 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的《昆药集团关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》，本次会议主要审议如下议案，并对议案进行表决，具体如下：
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
1 关于拟增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 √
2 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 √
3 关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案 √
（二）主持人宣布参加股东大会现场会议的股东及股东委托代理人，代表有表决权股份数的情况。
（三）主持人提议监票人、计票人，提请与会股东及授权代表通过；
根据《公司章程》的规定，公司股东大会由股东代表、监事代表及律师共同
负责计票和监票，现提议本次股东大会的监票人由 担任，计票人由
担任，各位股东及授权代表如无异议，请鼓掌通过。
六、下面开始审议本次股东大会的议案
（一）关于拟增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
公司董事会人员就该议案向与会股东及授权代理人进行详细说明(具体内容详见议案 1)。
主持人请与会股东及授权代理人发表意见。
（二）关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
公司董事会人员就该议案向与会股东及授权代理人进行详细说明(具体内容详见议案 2)。
主持人请与会股东及授权代理人发表意见。
（三）关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案
公司董事会人员就该议案向与会股东及授权代理人进行详细说明(具体内容详见议案 3)。
主持人请与会股东及授权代理人发表意见。
七、与会股东及授权代理人审议议案。
八、各股东及授权代理人进行书面记名投票表决。
九、回收表决票，计票人统计现场表决结果，监票人负责监票。
十、主持人宣布休会，等待网络投票结果。
十一、主持人宣布恢复会议，宣布现场及网络投票汇总结果，宣读本次会
议决议。
十二、律师发表见证意见。
十三、相关参会人员签署会议决议与会议记录。
十四、主持人宣布现场会议结束。
议案表决办法说明
一、本次临时股东大会将对以下议案进行表决：
1. 关于拟增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
2. 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3. 关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案
二、表决采用记名投票方式进行，每一股拥有一票表决权。
三、表决时，设监票人一名，计票人二名(含律师一名)，并由律师现场见证。
监票人的职责：对投票和计票过程进行监督
计票人负责以下工作：
1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票；
2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；
3、统计表决票。
四、表决方式
本次会议议案均采用非累积投票表决方式表决，投票采用划“√”、“╳”和“○”方式，同意请划“√”，不同意请划“╳”，弃权请划“○”，不填表示弃权。
五、计票结束后，由监票人宣读现场表决结果。
议案一：
关于拟增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司于 2017 年 6 月申请办理了医疗器械经营相关资质，包括《医疗器械经
营许可证》（许可证编号：滇昆食药监械经营许 20170383 号）、《第二类医疗器械
经营备案凭证》（备案编号：滇昆食药监械经营备 20170622 号）等。根据公司实
际经营需要，现拟增加公司营业执照的经营范围。同时结合《中华人民共和国证
券法》新修订条款及公司的实际情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行
修订，具体如下：
原公司章程 拟修订情况
第十五条 经公司登记机关核准，公司经第十五条 经公司登记机关核准，公司经营营范围是：中西药原辅料及制剂、化工原范围是：中西药原辅料及制剂、化工原料、料、中间体、试剂、包装材料、提取物、中间体、试剂、包装材料、提取物、中药饮中药饮片的采购、生产及销售，农副产品片的采购、生产及销售，农副产品及中药材及中药材（种植、收购及销售），工业大麻（种植、收购及销售），工业大麻种植、研种植、研发、花叶加工、国内贸易、物资发、花叶加工、国内贸易、物资供销，货物供销，货物及技术进出口业务，科技开发，及技术进出口业务，科技开发，咨询服务，咨询服务，机械加工，制药设备制造，安机械加工，制药设备制造，安装及维修业务，装及维修业务，医药工程设计，对外援助医药工程设计，医疗器械经营，对外援助物
物资项目。 资项目。
除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变，修订后的《公司章程》
已于 2021 年 8 月 14 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
此议案已于 2021 年 8 月 13 日召开的九届四十三次董事会审议通过，现提请
股东大会审议，须获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案，请审议。
昆药集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
议案二：
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和上海证券交易所《募集资金管理办法（2013年修订）》的规定， 昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月28日召开九届四十四次 董事会、九届三十二次监事会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意使用部分暂时闲置的募集资金不超过1.0亿元（含1.0亿 元）进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，且该等 投资产品不得用于质押。本事项尚须经公司临时股东大会审议通过方可实施。
现将相关事项说明如下：
一、 公开发行股票募集资金情况
1. 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准昆明
制药集团股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2013]792 号）核准，昆明制 药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以公开发行方式发行了
26,954,177 股人民币普通股股票（A 股），发行价格为 25.97 元/股，共募集资金
总额人民币 699,999,976.69 元，扣除发行费用人民币 19,069,954.18 元，募集资金
净额为人民币 680,930,022.51 元，该等募集资金已于 2013 年 7 月 11 日划至募集
资金专用账户，并经中审亚太会计师事务所有限公司以中审亚太验(2013)020006 号《验资报告》审验确认。
2. 公开发行募集资金投资项目情况
序 项目名称 项目总投资 募集资金投 2021 年 08 月 31
日止累计实际投 备注
号 额（万元） 入额（万元）
资额（万元）
1 高技术针剂示范项目 25,798.41 20,093.00 20,093.00
2 小容量注射剂扩产项目 22,950.24 15,000.00 14,999.74 已变更募投项目，详见注
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