证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2017-005
北京动力源科技股份有限公司
关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“动力
源”）以人民币150万元收购控股子公司北京科耐特科技有限公司（以下简称“科耐特”） 自然人股东陈工持有的科耐特20%股权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关
联交易实施指引》的规定，陈工属于持有公司重要控股子公司10%以上股权的自然人，故本次股权转让构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
本次交易无需公司股东大会审议
一、交易事项概述
公司与科耐特自然人股东陈工签订了《股权转让协议》，根据协议规定，陈工拟将持有科耐特20%股权以150万元的价格转让给动力源，动力源同意受让。本次股权转让完成后，动力源持有科耐特100%股权，陈工不再持有科耐特股权。 鉴于陈工属于持有公司重要控股子公司10%以上股权的自然人，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易。
二、交易对方情况
姓名：陈工
性别：男
国籍：中国
住所：北京市海淀区乔建里22楼202号
陈工为持有公司重要控股子公司10%以上股权的自然人，属于公司关联自然
人。
三、交易标的基本情况
公司名称：北京科耐特科技有限公司
成立日期：2005年5月25日
注册资本： 250万元
注册地址：北京市丰台区科技园区星火路8号423室
法定代表人：田常增
经营范围：生产电力电子产品所用接插件；销售电子元器件、电子产品、五金交电、计算机软件及附注设备、仪器仪表、环保设备；技术服务；技术开发；技术推广；技术咨询。
交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
科耐特一年又一期的财务指标：
单位：元 币种：人民币
财务指标 截至2015年12月31日 截至2016年12月31日
（经审计） （未经审计）
总资产 12,056,174.17 16,103,651.56
净资产 7,794,642.54 9,090,307.14
营业收入 9,623,521.85 11,157,847.48
净利润 1,484,496.00 1,295,664.60
四、交易内容及履约安排
2017年1月12日，公司与陈工签订了《股权转让协议》，协议主要内容如
下：
（一）交易各方：甲方（出让方）：陈工
乙方（受让方）：北京动力源科技股份有限公司
（二）交易主要内容：
1、陈工将持有科耐特20%的股权以150万元转让给动力源。
2、动力源于本协议签订生效之日起七日内向陈功支付30万元，余款120万
元将与本协议签订日起半年内分期支付给陈工。
3、本次股权转让相关税费各方依法各自承担。
4、本次股权转让后，动力源出资250万元，包含200万元现金出资和50万
元实物出资，动力源持有科耐特 100%股权，陈工不再持有科耐特股权，不再享
有或承担科耐特股东的权利和义务，不再担任科耐特董事职务。
六、该关联交易应当履行的审议程序
2017年2月14日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于
收购子公司股权的议案》，表决情况为9票同意、0票反对、0票弃权,本议案不
存在关联董事回避表决情况。独立董事出具了事前审核意见及独立意见，认可本议案提交董事会审议，认为该关联交易决策程序合法、有效，不存在损害公司利益及股东利益的情况。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、独立董事事前审核意见及独立意见。
特此公告
北京动力源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月十四日
