600400 沪市 红豆股份

股票代码：600400          股票简称：红豆股份        编号：临 2021-072
              江苏红豆实业股份有限公司

        第八届监事会第十二次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏红豆实业股份有限公司第八届监事会第十二次临时会议于 2021 年 10
月 14 日上午在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位监事。本次会议采取现场表决方式，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席龚新度先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

  一、关于公司与红豆集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案

  监事会认为本次签订《金融服务协议》，系基于公司正常资金管理需要，协议内容合法合规，约定条款公平公正，涉及的关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司与红豆集团财务有限公司签订《金融服务协议》并提交股东大会审议。

  本议案由非关联监事进行审议，关联监事龚新度回避表决。

  表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                            江苏红豆实业股份有限公司
                                                    监事  会

                                                  2021 年 10 月 15 日