600396 沪市 金山股份

      沈阳金山能源股份有限公司

    关于关联交易的独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《独立董事工作细则》等规章性文件的有关规定，我们作为沈阳金山能源股份有限公司独立董事，对公司第七届董事会第二十六次会议中关联交易的议案，发表如下独立意见：

    一、公司实际控制人中国华电集团有限公司拟为公司及全资、控股子公司提供 3.69 亿元委托贷款的非日常关联交易有利于公司的可持续发展。

    二、公司全资子公司辽宁华电铁岭发电有限公司拟通过神木华电煤炭运销有限公司采购煤炭和向华远星海运有限公司购买煤炭运输服务的日常关联交易，是为了保障供暖期用煤安全、补充煤源不足缺口，满足公司冬季供暖等民生需求，可以保证生产供应，控制价格，有效控制生产成本。
    上述关联交易不影响公司的独立性，公司关联董事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表决，涉及的关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。因此，同意上述关联交易。

    独立董事：

    林刚      程国彬      王世权      高倚云

                          二 O 二一年十月二十七日