证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：2021-048
沈阳金山能源股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 871,272,817
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.161
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会部分股东、董事通过腾讯会议方式视频参与本次股东大会。
董事长李延群因公未能参加本次会议，委托公司董事李瑞光主持本次股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表
决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 8 人，董事李延群、王凤峨、李海峰、李西金因公
未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席赵文田因公未能出席本次会议；
3、 副总经理、财务总监、董事会秘书李瑞光出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于非日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 304,302,520 99.983 52,600 0.017 0 0.000
关联股东华电金山能源有限公司和华电能源股份有限公司回避表决。
2、 议案名称：关于日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 304,302,520 99.983 52,600 0.017 0 0.000
关联股东华电金山能源有限公司和华电能源股份有限公司回避表决。
3、 议案名称：关于开展融资租赁业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 871,220,217 99.994 52,600 0.006 0 0.000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于非日常关 16,139,638 99.675 52,600 0.325 0 0.000
联交易的议案
2 关于日常关联 16,139,638 99.675 52,600 0.325 0 0.000
交易的议案
3 关于开展融资 16,139,638 99.675 52,600 0.325 0 0.000
租赁业务的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
参加表决的股东及股东代表共 11 人，代表 11 名股东，代表股份 871,272,817
股，占公司有表决权股份总数的 59.161％。其中出席本次现场会议的股东及股
东委托授权共 4 人，代表 4 名股东，代表股份数量 871,214,717 股，占公司有表
决权股份总数的 59.157％；参加网络投票的股东及股东代表共 7 人，代表股份
58,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.004%。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达(沈阳)律师事务所
律师：石艳玲、胡佳星
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、沈阳金山能源股份股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于沈阳金山能源股份有限公司 2021 年
第三次临时股东大会的法律意见书；
沈阳金山能源股份有限公司
2021 年 10 月 16 日
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