600396 沪市 金山股份

      沈阳金山能源股份有限公司

      关于关联交易的独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《独立董事工作细则》等规章性文件的有关规定，我们作为沈阳金山能源股份有限公司独立董事，对公司第七届董事会第二十五次会议中关联交易的议案，发表如下独立意见：

    一、公司非日常关联交易是根据生产运营的实际需要，通过公平、合理的方式而进行没有损害公司及其他股东的利益，保护了交易各方和公司的利益，有利于公司的长远发展，不影响公司的独立性，保护了公司中小股东的利益，符合公司的实际情况，是合规合理的。

    二、公司全资子公司和分公司拟通过华电环球（北京）贸易发展有限公司签订海运煤合同采购原煤的日常关联交易，可以借助集中大宗采购的优势，进一步稳定供应渠道和优化采购结构，保证生产供应，控制价格，从而有效控制生产成本，符合公司和全体股东的利益。

    公司关联董事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表决，涉及的关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。因此，同意上述关联交易。

    独立董事签字：

    林 刚      程国彬      王世权      高倚云

                          二 O 二一年九月二十九日