证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-013
贵州盘江精煤股份有限公司
关于向盘江新能源发电（镇宁）有限公司增加投资的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
增资标的名称：盘江新能源发电（镇宁）有限公司（以下简称“新能源镇宁公司”）。
增资金额：5,900 万元。
一、增资情况概述
（一）增资基本情况
新能源镇宁公司是贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司。经公司第六届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过，由新能源镇宁公司投资建设镇宁县本寨镇鱼凹 10 万千瓦农业光伏电站项目，项目总投资 34,512 万元。为了满足项目建设需要，按照不低于 20%的项目资本金要求，扣除首期已出资注册资本金 1,000 万元后，公司拟向新能源镇宁公司增加投资 5,900 万元。
（二）本次增资事项决策程序
公司第六届董事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 4 月 8 日以通讯
方式召开，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向盘江新能源发电（镇宁）有限公司增加投资的议案》（详见公司公告：临 2024-011）。根据《公司章程》规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
二、新能源镇宁公司概况
（一）新能源镇宁公司基本情况
1.公司名称：盘江新能源发电（镇宁）有限公司
2.成立时间：2022 年 10 月 8 日
3.注册资本：1,000 万元
4.法定代表人：张学喜
5.经营范围：一般项目：发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；光伏发电设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；地热资源开采；主要农作物种子生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6.股权结构：公司持有其 100%的股权。
7.财务状况：截至 2023 年 9 月 30 日，新能源镇宁公司资产总额 1,000
万元，净资产 1,000 万元（数据未经审计）。
（二）投资项目情况
镇宁县本寨镇鱼凹农业光伏电站项目规划容量 10 万千瓦，项目总投资34,512 万元。已在贵州省能源局完成备案，已完成社稳、环评备案，路径协议、用地审批等手续办理和土地租赁协议的签订等工作。
三、增资方案的主要内容
（一）增资方式
根据《贵州省企业国有资产交易监督管理办法》规定，本次增资采取非公开协议方式进行。
（二）增资金额
公司拟以货币方式出资 5,900 万元，认缴新能源镇宁公司新增注册资本5,900 万元，增资完成后，新能源镇宁公司注册资本为 6,900 万元，公司仍
持有其 100%股权。
（三）增资用途
主要用于投资建设镇宁县本寨镇鱼凹农业光伏电站项目。包括但不限于项目 EPC 工程款、土地租赁款及其他费用等。
四、对公司的影响
1.本次增加投资的资金来源为公司的自有资金，投资金额占公司最近一期经审计净资产的 0.47%。增资完成后，公司仍持有新能源镇宁公司 100%股权。
2.本次增加投资用于镇宁县本寨镇鱼凹农业光伏电站项目建设，符合公司发展战略，有利于项目顺利开展，促进传统能源与新能源多能互补、深度融合，推动公司高质量发展。
五、备查文件
公司第六届董事会 2024 年第三次临时会议决议。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2024 年 4 月 9 日
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