证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2008-038
贵州盘江精煤股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）2008 年第一次临时股东大
会于2008 年10 月15 日上午在贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥贵州盘江
精煤股份有限公司二楼会议室召开。本次股东大会采取现场记名投票与网络投票
相结合的方式进行，现场会议于 2008 年 10 月 15 日上午 8:30 在公司二楼会
议室召开，网络投票表决时间为 2008 年10 月 15 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
参加本次会议的股东及股东代表共计231 人，代表有表决权的股份总数为
444,978,978 股，占公司2008 年10 月8 日股权登记日总股本59,408 万股的
74.9%。其中，出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数7 人， 代
表股份337,711,664 股，占公司股权登记日总股本的56.85%；参加网络投票的
社会公众股股东人数224 人，代表股份107,267,323 股，占公司股权登记日总股
本的18.06 %，符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，会议合法有效公司
部分董事、监事及高级管理人员和见证律师参加了会议，会议由公司董事会召集，
董事长周炳军先生主持会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
决议：
一、审议通过《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》。2
表决结果：同意116356441 股，占参加会议有表效决权股份总数（关联股东
回避）的99.27%；反对0 股，占参加会议有效表决权股份总数（关联股东回避）
的0 %；弃权853,216 股，占参加会议有效表决权股份总数（关联股东回避）的
0.73 %。
二、审议通过《贵州盘江精煤股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告
书》。
表决结果：同意115831831 股，占参加会议有表效决权股份总数（关联股东
回避）的98.82%；反对12776 股，占参加会议有效表决权股份总数（关联股东回
避）的0.01%；弃权1365050 股，占参加会议有效表决权股份总数（关联股东回
避）的1.17%。
三、审议通过《关于贵州盘江精煤股份有限公司重大资产购买暨关联交易
的议案》。
各子议案表决结果如下：
1、本次重组的方式
表决结果：同意115834271 股，占参加会议有表效决权股份总数（关联股东
回避）的98.83%；反对3000 股，占参加会议有效表决权股份总数（关联股东回
避）的 0.00 %；弃权1372386 股，占参加会议有效表决权股份总数（关联股东回
避）的1.17 %。
2、本次重组标的资产的定价
表决结果：同意115834271 股，占参加会议有表效决权股份总数（关联股东
回避）的98.83 %；反对0 股，占参加会议有效表决权股份总数（关联股东回避）
的 0.00%；弃权1375386 股，占参加会议有效表决权股份总数（关联股东回避）
的1.17 %。
3、发行方式
表决结果：同意 115834271 股，占参加会议有表效决权股份总数（关联股东
回避）的98.83 %；反对0 股，占参加会议有效表决权股份总数（关联股东回避）
的 0.00 %；弃权1375386 股，占参加会议有效表决权股份总数（关联股东回避）
的1.17 %。
4、发行股票的种类和面值3
表决结果：同意115834271 股，占参加会议有表效决权股份总数（关联股东
回避）的98.83%；反对0 股，占参加会议有效表决权股份总数（关联股东回避）
的0.00 %；弃权 1375386 股，占参加会议有效表决权股份总数（关联股东回避）
的1.17 %。
5、发行价格及定价原则
表决结果：同意115834271 股，占参加会议有表效决权股份总数（关联股东
回避）的98.83%；反对0 股，占参加会议有效表决权股份总数（关联股东回避）
的0.00 %；弃权1375386 股，占参加会议有效表决权股份总数（关联股东回避）
的1.17 %。
6、发行数量
表决结果：同意115790871 股，占参加会议有表效决权股份总数（关联股东
回避）的98.79%；反对43400 股，占参加会议有效表决权股份总数（关联股东回
避）的0.04%；弃权1375386 股，占参加会议有效表决权股份总数（关联股东回
避）的1.17 %。
7、发行对象及认购方式
表决结果：同意115834271 股，占参加会议有表效决权股份总数（关联股东
回避）的98.83%；反对0 股，占参加会议有效表决权股份总数（关联股东回避）
的0.00%；弃权1375386 股，占参加会议有效表决权股份总数（关联股东回避）
的1.17 %。
8、发行股份的锁定期
表决结果：同意115834271 股，占参加会议有表效决权股份总数（关联股东
回避）的98.83%；反对0 股，占参加会议有效表决权股份总数（关联股东回避）
的0.00%；弃权1375386 股，占参加会议有效表决权股份总数（关联股东回避）
的1.17 %。
9、上市地点
表决结果：同意115643271 股，占参加会议有表效决权股份总数（关联股东
回避）的98.66%；反对0 股，占参加会议有效表决权股份总数（关联股东回避）
的0.00%；弃权1566386 股，占参加会议有效表决权股份总数（关联股东回避）
的1.34 %。4
10、资产转让期间标的资产的损益安排
表决结果：同意115643271 股，占参加会议有表效决权股份总数（关联股东
回避）的98.66%；反对0 股，占参加会议有效表决权股份总数（关联股东回避）
的0.00%；弃权1566386 股，占参加会议有效表决权股份总数（关联股东回避）
的1.34 %。
11、本次发行决议的有效期
表决结果：同意115499111 股，占参加会议有表效决权股份总数（关联股东
回避）的98.54%；反对0 股，占参加会议有效表决权股份总数（关联股东回避）
的0.00%；弃权1710546 股，占参加会议有效表决权股份总数（关联股东回避）
的1.46 %。
四、审议通过《关于公司分别与盘江煤电（集团）有限责任公司、贵州盘
江煤电有限责任公司及贵州盘江煤电新井开发有限公司签署<附条件生效的资产
转让协议>的议案》。
表决结果：同意115693231 股，占参加会议有表效决权股份总数（关联股东
回避）的98.71%；反对0 股，占参加会议有效表决权股份总数（关联股东回避）
的0.00%；弃权1516426 股，占参加会议有效表决权股份总数（关联股东回避）
的1.29 %。
五、审议通过《关于公司与盘江煤电（集团）有限责任公司、贵州盘江煤
电有限责任公司及贵州盘江煤电新井开发有限公司签署﹤关于盈利补偿的协议
书﹥的议案》。
表决结果：同意115693231 股，占参加会议有表效决权股份总数（关联股东
回避）的98.71%；反对0 股，占参加会议有效表决权股份总数（关联股东回避）
的0.00%；弃权1516426 股，占参加会议有效表决权股份总数（关联股东回避）
的1.29 %。
六、审议通过《关于公司分别与贵州盘江煤电有限责任公司、贵州盘江煤
电新井开发有限公司签署﹤职工安置协议﹥的议案》。
表决结果：同意115674530 股，占参加会议有表效决权股份总数（关联股东
回避）的98.69%；反对0 股，占参加会议有效表决权股份总数（关联股东回避）
的0.00%；弃权1535127 股，占参加会议有效表决权股份总数（关联股东回避）5
的1.31 %。
七、审议通过《关于提请股东大会批准贵州盘江煤电有限责任公司、盘江
煤电（集团）有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》。
表决结果：同意115634530 股，占参加会议有表效决权股份总数（关联股东
回避）的98.66%；反对0 股，占参加会议有效表决权股份总数（关联股东回避）
的0.00%；弃权1575127 股，占参加会议有效表决权股份总数（关联股东回避）
的1.34 %。
八、审议通过《关于公司重大资产重组涉及重大关联交易的议案》。
表决结果：同意115664430 股，占参加会议有表效决权股份总数（关联股东
回避）的98.68%；反对0 股，占参加会议有效表决权股份总数（关联股东回避）
的0.00 %；弃权1545227 股，占参加会议有效表决权股份总数（关联股东回避）
的1.32 %。
九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组暨关
联交易相关事宜的议案》。
同意443436160 股，占参加会议有表效决权股份总数的99.65 %； 反对0 股 ，
占参加会 议有效表决权股份总数的0.00%；弃权1542827 股，占参加会议有效表
决权股份总数的0.35 %。
十、审议通过《关于公司本次股份发行前滚存利润分配的议案》。
同意440530775 股，占参加会议有表效决权股份总数的99.00 %； 反对2895186
股 ， 占参加会 议有效表决权股份总数的0.65 %；弃权1553026 股，占参加会议
有效表决权股份总数的0.35 %。
十一、审议通过《关于提请股东大会批准修改公司章程的议案》。
同意443205161 股，占参加会议有表效决权股份总数的99.60 %； 反对0 股 ，
占参加会 议有效表决权股份总数的0.00%；弃权 1773826 股，占参加会议有效表
决权股份总数的0.40 %。
十二、审议通过《关于提请股东会授权封飞先生办理公司企业法人营业执
照变更事宜
